股份有限公司董事會(huì)的特別規(guī)定_2020年中級(jí)會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)法必備知識(shí)點(diǎn)

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編：zhangfan2020-05-14 14:40:38

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【內(nèi)容導(dǎo)航】

股份有限公司董事會(huì)的特別規(guī)定

【所屬章節(jié)】

第二章公司法律制度——第四節(jié)股份有限公司

【知識(shí)點(diǎn)】股份有限公司董事會(huì)的特別規(guī)定

股份有限公司董事會(huì)的特別規(guī)定

1.組成

(1)人數(shù)：5～19人

(2)董事會(huì)成員中可以有公司職工代表,。

(3)股份有限公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,，可以設(shè)副董事長(zhǎng);董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生,。

2.會(huì)議類型及頻率

(1)定期會(huì)議：每年度至少召開(kāi)2次會(huì)議。

(2)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議

①代表1/10以上表決權(quán)的股東提議;

②1/3以上董事提議;

③監(jiān)事會(huì)提議,。

3.通知

(1)定期會(huì)議：會(huì)議召開(kāi)10日前通知全體董事和監(jiān)事,。

(2)臨時(shí)會(huì)議：董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議,。

4.召開(kāi)條件

(1)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行;

(2)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席,，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席,，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍,。

5.決議規(guī)則

(1)表決權(quán)的計(jì)算：一人一票。

(2)決議規(guī)則：必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),。

(3)上市公司董事會(huì)關(guān)聯(lián)表決權(quán)排除制度(2016年簡(jiǎn)答題)

①上市公司董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán),，也不得代理其他董事行使表決權(quán),。

②該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò),。

③出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足3人的,，應(yīng)將該事項(xiàng)提交上市公司股東大會(huì)審議。

6.記錄簽名：出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名,。

7.董事的賠償責(zé)任

董事會(huì)的決議違反法律,、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議,，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的,，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任;但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任,。(2011年簡(jiǎn)答題)

8.股份有限公司(應(yīng)當(dāng))設(shè)經(jīng)理,。

9.上市公司董事會(huì)秘書(shū)

(1)上市公司設(shè)立董事會(huì)秘書(shū)，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備,、文件保管以及公司股東資料的管理,，辦理信息披露事務(wù)等事宜。

(2)上市公司董事會(huì)秘書(shū)是公司的高級(jí)管理人員,。