第一章 總則 

　　第一條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》中國(guó)**省XX工業(yè)公司（以下簡(jiǎn)稱甲方）與日本國(guó)**株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱乙方），于一九九一年十二月十五是,，在中國(guó)**省**市簽訂的建立合資經(jīng)營(yíng)**有限公司合同（以下簡(jiǎn)稱合營(yíng)公司）,，特制定本章程,。

　　第二條 合營(yíng)公司名稱為：**有限公司，英文名稱為********,。合營(yíng)公司的法定地址為：**省**市＊區(qū)＊路*段*號(hào),。

    第三條 甲、乙雙方的名稱,、法定地址為：

    甲方：中國(guó)**省XX公司

    地址：**省**市X區(qū)X路*段*號(hào),。

    乙方：日本**株式會(huì)社

    地址：日本**縣XX市

    第四條 合營(yíng)公司為有限責(zé)任公司

    第五條 合營(yíng)公司為中國(guó)法人，受中國(guó)法律管轄和保護(hù),，其一切活動(dòng)均必須遵守中國(guó)的法律,、法令和有關(guān)條例規(guī)定。

　　第二章  宗旨,、經(jīng)營(yíng)范圍

    第六條 合營(yíng)公司宗旨是使用日方先進(jìn)技術(shù)和管理方法,，生產(chǎn)和銷售包裝機(jī)構(gòu)、食品加工機(jī)械及其相關(guān)產(chǎn)品,，達(dá)到世界先進(jìn)水平,，使甲、乙雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益,。

    第七條 合營(yíng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍是：設(shè)計(jì),、生產(chǎn)、國(guó)內(nèi)外銷售ME-507,、ML-507,、ML-502、MES-407,、MS801,、TR、MS-801TL,、MS-802T,、MAL-2000DX、MSN-1000DX半自動(dòng),、全自動(dòng)型包裝機(jī)與配套產(chǎn)品,，以及售后產(chǎn)品維修服務(wù)。并隨著生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展,，進(jìn)一步研究開發(fā)其他包裝機(jī)械,、食品加工機(jī)械新產(chǎn)品。

    第八條 合營(yíng)公司生產(chǎn)規(guī)模為：

    第一年  計(jì)劃產(chǎn)量為100混合臺(tái)

    第二年  計(jì)劃產(chǎn)量為300混合臺(tái)

    第三年  計(jì)劃產(chǎn)量為600混合臺(tái)

    第四年至第十年計(jì)劃產(chǎn)量為1000混合臺(tái)

    第九條 合營(yíng)公司國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷售產(chǎn)品比例和數(shù)量定為：

　　內(nèi)銷部分占50%,，外銷部分占50%

　　外銷：乙方負(fù)責(zé)外銷占總產(chǎn)量的30%,。在199*年后，合營(yíng)公司直接向中國(guó)境外銷售和由合營(yíng)公司與中國(guó)外貿(mào)公司訂立銷售合同,，委托其代銷部分占總產(chǎn)量的20%,。

　　第三章   投資總額和注冊(cè)資本

　　第十條 合營(yíng)公司的投資總額為人民幣壹百萬元。

　　雙方同意合營(yíng)公司經(jīng)三年投資總額發(fā)展到人民幣五百萬元,。前三年合營(yíng)公司的利潤(rùn)不做分配,，作為追加投資（各按50%的比例計(jì)算）。

    第十一條 甲,、乙方出資如下：

    甲方：以50萬元人民幣現(xiàn)金認(rèn)繳投資,，作為注冊(cè)資本。

    乙方：（1）包裝機(jī)關(guān)鍵零件,，折合人民幣19萬元（詳見出資零件明細(xì)表）,。（2）日產(chǎn)汽車公司新出廠轎車一臺(tái)、工具車一臺(tái),、輕型貨車一臺(tái),，折合人民幣8萬元。（3）11萬元人民幣現(xiàn)金,。（4）以上三項(xiàng)之和不足人民幣50萬元部分,，以美元現(xiàn)金支付（美元按支付當(dāng)天，中華人民共和國(guó)國(guó)家外匯管理局公布的外匯牌價(jià)算）,。

    第十二條 甲,、乙方應(yīng)按合同規(guī)定的期限繳清各自出資額。

    第十三條 甲,、乙方繳付出資額后,，經(jīng)合營(yíng)公司聘請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告后,，由合營(yíng)公司據(jù)以發(fā)給出資證明書,，其主要內(nèi)容是：合營(yíng)公司名稱、成立日期,、合營(yíng)者名稱及出資額,、出資日期、發(fā)給出資證明書日期等,。

    第十四條 合營(yíng)期內(nèi),，合營(yíng)公司不得減少注冊(cè)資本數(shù)額,。

    第十五條 合營(yíng)公司增加注冊(cè)資本須經(jīng)甲、乙方一致同意,，并經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),。

    第十六條 任何一方轉(zhuǎn)讓其出資額，不論全部或部分,，均須經(jīng)另一方同意,；一方轉(zhuǎn)讓時(shí)，另一方有優(yōu)先構(gòu)買權(quán),。

    第十七條 合營(yíng)公司注冊(cè)資本的增加,、轉(zhuǎn)讓，經(jīng)董事會(huì)一致通過后,，經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),，并向原登記機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。

　　第四章   董事會(huì)

    第十八條 合營(yíng)公司設(shè)董事會(huì),，董事會(huì)是合營(yíng)公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),。

    第十九條 董事會(huì)決定合營(yíng)公司的一切重大事宜，其主要職權(quán)如下：決定和批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的重要報(bào)告（如生產(chǎn)規(guī)劃,、年度營(yíng)業(yè)報(bào)告,、貸款等）；批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,、收支預(yù)算,、年度利潤(rùn)分配方案、通過公司的重要規(guī)章制度,；決定設(shè)分支機(jī)構(gòu),，修改公司規(guī)章；討論決定合營(yíng)公司停產(chǎn),、終止或與另一個(gè)經(jīng)濟(jì)組織合并,；決定聘用總經(jīng)理、高級(jí)職員,，負(fù)責(zé)合營(yíng)公司終止和期滿時(shí)的清算工作,，其他應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事宜。

    第二十條 董事會(huì)由六名董事組成,。其中,，甲方派3名，乙方派3名,。董事任期為四年,，也可連任。

    第二十一條 董事會(huì)董事長(zhǎng)由甲方委派，副董事長(zhǎng)（一名）,，由乙方委派,。

    第二十二條 甲、乙方在委派和更換董事人選時(shí),，應(yīng)書面通知董事會(huì),。

    第二十三條 董事會(huì)例會(huì)每年召開一次，經(jīng)1/3以上的董事提議,，可以召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

    第二十四條 董事會(huì)議原則上在公司所在地舉行,。

    第二十五條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持,，董事長(zhǎng)缺席時(shí)由副董事長(zhǎng)召集并主持。

    第二十六條 董事長(zhǎng)應(yīng)在董事會(huì)開會(huì)前30天以書面文件通知董事,，寫明會(huì)議內(nèi)容,、時(shí)間和地點(diǎn)。

    第二十七條 董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議,，可以書面委托代理人出席董事會(huì),。如屆時(shí)未出席也未委托他人出席，則視為棄權(quán),。

    第二十八條 出席董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)為全體董事的2/3,，不夠2/3人時(shí)，其通過的決議無效,。

    第二十九條 董事會(huì)每次會(huì)議,，須詳細(xì)的作書面記錄，并由全體董事簽字,，代理人出席時(shí),，由代理人簽字，記錄文字使用中文和日文,，該記錄由公司存檔,。　

　　第五章   經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)

    第三十條 合營(yíng)公司的管理機(jī)構(gòu)下設(shè)管理部,、經(jīng)營(yíng)部,、生產(chǎn)部，各部設(shè)部門經(jīng)理一人,，由董事會(huì)聘請(qǐng),。隨著生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展，經(jīng)董事會(huì)研究可逐步增加公司的管理部門,。

    第三十一條 合營(yíng)公司設(shè)總經(jīng)理一人,，副總經(jīng)理一個(gè)，正,、副經(jīng)理若干人由董事會(huì)聘請(qǐng),。首屆總經(jīng)理由乙方推薦,，副總經(jīng)理由甲方推薦。

    第三十二條 總經(jīng)理直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),，執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)決定,，組織領(lǐng)導(dǎo)合營(yíng)公司的日常生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理工作,。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作當(dāng)總經(jīng)理缺席時(shí),，代理行使總經(jīng)理的職責(zé)。

    第三十三條 合營(yíng)公司對(duì)日常工作中重要問題的決定,，應(yīng)由總經(jīng)理,、副總經(jīng)理聯(lián)合簽署方能生效，需要聯(lián)合簽署的事項(xiàng),，由董事會(huì)具體規(guī)定,。

   第三十四條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理的任期三年,，經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng)可以連任,。

   第三十五條 董事長(zhǎng)或副董事長(zhǎng)、董事經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng),，可兼任合營(yíng)公司總經(jīng)理,、副總經(jīng)理及其他高級(jí)職員。

   第三十六條 總經(jīng)理,、副總經(jīng)理不得兼任其他經(jīng)濟(jì)組織的總經(jīng)理或副總經(jīng)理,，不得有參與其他經(jīng)濟(jì)組織對(duì)本合營(yíng)公司的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為。

   第三十七條 合營(yíng)公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要,，經(jīng)董事會(huì)研究可設(shè)總工程師,、總會(huì)計(jì)師和審計(jì)師各一人，由董事會(huì)聘請(qǐng),。

   第三十八條 總經(jīng)理,、副總經(jīng)理和高級(jí)職員請(qǐng)求辭職時(shí)，應(yīng)提前向董事會(huì)提出書面報(bào)告,。以上人員如有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的,，經(jīng)董事會(huì)決議，可隨時(shí)解聘,。觸犯刑律的,，要依法追究刑事責(zé)任。

　　第六章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

　　第三十九條形 合營(yíng)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部制定的《外商投資企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》及《外商投資企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定辦理,。

    第四十條 合營(yíng)公司會(huì)計(jì)年度采用日歷年制,，自一月一日起至十二月三十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。

    第四十一條 合營(yíng)公司的一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿,、報(bào)表均用中文書寫,。

    第四十二條 合營(yíng)公司采用人民幣為記帳本位幣，人民幣同其他貨幣折算,，按實(shí)際發(fā)生之日中華人民共和國(guó)國(guó)家外匯管理局公布的匯價(jià)計(jì)算,。

    第四十三條 合營(yíng)公司在中國(guó)銀行或中國(guó)銀行同意的其他銀行開立人民幣及外幣帳戶。

    第四十四條 合營(yíng)公司采用國(guó)際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳,。

    第四十五條 合營(yíng)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳冊(cè)上應(yīng)記載如下內(nèi)容：

    一,、合營(yíng)公司所有的現(xiàn)金收入、支出數(shù)量,；

    二,、合營(yíng)公司所有的物資出售及購(gòu)入情況；

    三,、合營(yíng)公司注冊(cè)資本及負(fù)債情況；

    四,、合營(yíng)公司注冊(cè)資本的繳納時(shí)間,，增加轉(zhuǎn)讓情況。

    第四十六條 合營(yíng)公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月編制上一個(gè)會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表,，并聘請(qǐng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師查帳驗(yàn)證，出具報(bào)告后方為有效,。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后,，提交董事會(huì)會(huì)計(jì)通過。

    第四十七條 合營(yíng)各方有權(quán)自費(fèi)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師查閱合營(yíng)公司帳簿,，查閱時(shí)合營(yíng)公司應(yīng)提供方便,。

    第四十八條 合營(yíng)公司按照《中華人民共和國(guó)中個(gè)合資企業(yè)所得稅法實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，由董事會(huì)決定其固定資產(chǎn)的折舊年限,。

    第四十九條 合營(yíng)公司一切外匯事宜,，均應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)外匯管理暫行條例》和有關(guān)規(guī)定及合同的規(guī)定辦理。

　　第七章 利潤(rùn)分配

    第五十條 合營(yíng)公司從交納所得稅后的利潤(rùn)中提取儲(chǔ)備基金,、企業(yè)發(fā)展基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金,，提取的比例由董事會(huì)確定。

    第五十一條 合營(yíng)公司依法所得稅和提取各項(xiàng)基金后的利潤(rùn),，按照甲乙方在注冊(cè)資本中的比例進(jìn)行分配,，但經(jīng)董事會(huì)一致同意另行規(guī)定者除外。

    第五十二條 合營(yíng)公司每年分配利潤(rùn)一次每個(gè)會(huì)計(jì)年度后三個(gè)月內(nèi)公布利潤(rùn)分配方案及各方應(yīng)分利潤(rùn)額,。

    第五十三條 合營(yíng)公司上一年度虧損未彌補(bǔ)前,，不得分配利潤(rùn)，上一個(gè)會(huì)計(jì)年度未分配的利潤(rùn)，或并入本會(huì)計(jì)年度利潤(rùn)分配,。

　　第八章 職工

　　第五十四條 合營(yíng)公司職工的招收,、招聘、辭職,、工資福利,、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù),、勞動(dòng)紀(jì)律等事宜,，按照《中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)勞動(dòng)管理規(guī)定》及其實(shí)施辦法辦理。

    第五十五條 合營(yíng)公司所需要的職工,，可以由甲方推薦,，或者經(jīng)勞動(dòng)部門同意后，由合營(yíng)公司公開招收,，但一律通過考試,，擇優(yōu)錄用。

    第五十六條 合營(yíng)公司有權(quán)對(duì)違犯合營(yíng)公司規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律的職工,，給予警告,、記過、降薪的處分,，情節(jié)嚴(yán)重者,，可予以開除。對(duì)開除,、處分的職工,，報(bào)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門備案,。

   第五十七條 職工的工資待遇參照中國(guó)有關(guān)規(guī)定,，根據(jù)合營(yíng)公司具體情況,，由董事會(huì)確定，并在勞動(dòng)合同中作具體規(guī)定,。合營(yíng)公司隨著生產(chǎn)的發(fā)展,，職業(yè)業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平的提高，應(yīng)適當(dāng)提高職工的工資,。

   第五十八條 職工的福利,、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜,，合營(yíng)公司將分別在各項(xiàng)制度中加以規(guī)定,，確保職工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作。

　　第九章 工會(huì)組織

　　第五十九 合營(yíng)公司職工有權(quán)按照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》的規(guī)定,，建立工會(huì)組織,，開展工會(huì)活動(dòng),。

   第六十條 合營(yíng)公司工會(huì)是職工利益的代表，它的任務(wù)是：依法維護(hù)職工的民主權(quán)利和物資利益,；協(xié)助合營(yíng)公司安排和合理使用福利,、獎(jiǎng)勵(lì)基金，組織職工學(xué)習(xí)政治,、業(yè)務(wù),、科學(xué)、技術(shù)知識(shí),；開展文藝,、體育活動(dòng)；教育職工遵守勞動(dòng)紀(jì)律,，努力完成合營(yíng)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),。

   第六十一條 合營(yíng)公司工會(huì)代表職工和合營(yíng)公司簽訂勞動(dòng)合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行,。

   第六十二條 合同公司工會(huì)負(fù)責(zé)人有權(quán)列席有關(guān)討論合營(yíng)公司的發(fā)展規(guī)劃,、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)等問題的董事會(huì)會(huì)議，反映職工的意見和要求,。

　　第六十三條 合營(yíng)公司工會(huì)參加調(diào)節(jié)職工和合營(yíng)公司之間的爭(zhēng)議,。

　　第六十四條 合營(yíng)公司每月按合營(yíng)公司職工實(shí)際工資總額的百分之二撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)，合營(yíng)公司工會(huì)按照中華總工會(huì)制定的《工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法》使用工會(huì)經(jīng)費(fèi),。 

　　第十章   期限、終止,、清算

　　第六十五條 本公司合營(yíng)期限為十年,，自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。

　　第六十六條 甲,、乙方如一致同意延長(zhǎng)合營(yíng)期限,，經(jīng)董事會(huì)議作出決議，應(yīng)在合營(yíng)期滿前六個(gè)月向原審批機(jī)構(gòu)提交書面申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后方能延長(zhǎng),，并向原登記機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù),。

    第六十七條 甲、乙方如一致認(rèn)為終止合營(yíng)符合最大利益時(shí),，可提前終止合營(yíng),。合營(yíng)公司提前終止合營(yíng)，需經(jīng)董事會(huì)召開全體會(huì)議決定,，并報(bào)送原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),。

    第六十八 條合營(yíng)期滿或終止合營(yíng)時(shí)，董事會(huì)應(yīng)提出清算程序,、原則和清算委員會(huì)人選,，組成清算委員會(huì),，對(duì)合營(yíng)公司進(jìn)行清算。

    第六十九條 清算委員會(huì)任務(wù)是對(duì)合營(yíng)公司的財(cái)產(chǎn),、債權(quán),、債務(wù)進(jìn)行全面清查，編制資產(chǎn)負(fù)債表和目錄,，制定清算方案,，提請(qǐng)董事會(huì)通過后執(zhí)行。

    第七十條 清算期間,，清算委員會(huì)可代表公司起訴或應(yīng)訴,。

    第七十一條 清算費(fèi)用和清算委員會(huì)成員的報(bào)酬應(yīng)從合營(yíng)公司現(xiàn)存財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先支付。

    第七十二條 清算委員會(huì)對(duì)合營(yíng)公司的債務(wù)全部清償后,，其剩余的財(cái)產(chǎn)按甲,、乙方在注冊(cè)資本中的出資比例進(jìn)行分配。

    第七十三條 清算結(jié)束后,，合營(yíng)公司應(yīng)向?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)提出報(bào)告,，并向原登記機(jī)構(gòu)辦理注銷登記手續(xù)，繳回營(yíng)業(yè)執(zhí)照,，同時(shí)對(duì)外公告,。

    第七十四條 合營(yíng)公司結(jié)業(yè)后，其各種帳冊(cè)由甲方保管,。

　　第十一章   規(guī)章制度

　　第七十五條 合營(yíng)公司通過董事會(huì)制定的規(guī)章制度有：

     1,、經(jīng)營(yíng)管理制度，包括所屬各個(gè)管理部門的職權(quán)和工作程序,；

     2,、職工守則；

     3,、勞動(dòng)工資制度,；

     4、職工考勤,、升級(jí)與獎(jiǎng)懲制度,；

     5、職工福利制度,；

     6,、財(cái)務(wù)制度；

     7,、公司解散時(shí)的清算程序,；

     8、其他必要的規(guī)章制度,�,！�

　　第十二章  附則

　　第七十六條 本章程的修改,，必須經(jīng)董事會(huì)一致通過決議，并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),。

　　第七十七條 本章程用中文和日文書寫,，兩種文字具有同等效力。上述兩種文體如有不符,，以中文本為準(zhǔn),。

　　第七十八條 本章程須經(jīng)中華人民共和國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部委托的審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)方能生效，修改時(shí)亦同,。

　　中國(guó)**省XX公司代表  趙**

　　日本XX株式會(huì)社代表  宮本**

                                                     　　199*年12月15日

                                                        　　于中國(guó)**