中國稅務(wù)報：借力大數(shù)據(jù) 42天破2億元虛開大案
近日，國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局稽查部門經(jīng)過42天的數(shù)據(jù)應(yīng)用和精心布控,，干凈利落地打掉了一個涉稅金額高達2億元的虛開增值稅發(fā)票團伙,。該團伙由一名60多歲的主要嫌犯操控，涉嫌利用7家空殼公司暴力虛開,。
21天篩查
發(fā)現(xiàn)暴力虛開團伙窩點
據(jù)了解,，為有效運用大數(shù)據(jù)技術(shù)實現(xiàn)打擊暴力虛開團伙的工作目標，吉林省稅務(wù)局稽查局抽調(diào)稽查精干力量,，組建省級專案組,，專門負責針對暴力團伙的案件篩選、窩點定位和精準打擊工作,。
“打擊暴力虛開團伙工作全面啟動后,，我們通過篩選數(shù)萬條數(shù)據(jù)、校驗多口徑指標,、人工排查重要疑點,、實時比對監(jiān)控影像、重疊定位時間空間,，鎖定了5個疑似暴力虛開團伙,，經(jīng)過21天的深入排查，最終將線索最為清晰,、初步判定涉及7戶企業(yè)的涉嫌暴力虛開團伙作為此次重點打擊的對象,，并運用自創(chuàng)的AT篩查法成功鎖定了該團伙的開票窩點?！必撠煍?shù)據(jù)分析的專案組副組長劉雪翠說,。
14天深挖
鎖定嫌犯并取得關(guān)鍵證據(jù)
“我們想做的，就是窮盡稽查手段收集證據(jù),，然后與公安部門快速配合,，端掉這個暴力虛開團伙?！奔质《悇?wù)局稽查局局長睢立軍說出了專案組所有稽查人員的心聲,。
在鎖定窩點后，專案組聯(lián)合納稅服務(wù)部門,，通過細查有關(guān)影像資料圈定涉案嫌疑人,，并將作戰(zhàn)計劃制作成網(wǎng)格張貼上墻,，實行“掛圖作戰(zhàn)”，將疑點逐個攻破,。14天后,，專案組鎖定3名主犯孫某清、孫某仁和張某娟,。
為夯實證據(jù)鏈條,，專案組將6戶受票企業(yè)中涉案金額最多、最易于調(diào)查取證的四平市某企業(yè)作為重要突破口,，與人民銀行長春中心支行聯(lián)系,，請求協(xié)助查詢該企業(yè)及相關(guān)人員的銀行賬戶及個人銀行卡信息。最終,，專案組取得了該企業(yè)制作虛假資金流的翔實證據(jù),。
7天部署
循著新線索兩路展開行動
據(jù)專案組組長張曉河介紹，為了能夠人贓俱獲,，稅警雙方經(jīng)過商議,，決定先由稅務(wù)部門聯(lián)系到該團伙成員，之后立即由警方實施抓捕,。
專案組人員回想起在鎖定暴力虛開團伙過程中的一個發(fā)現(xiàn),，由該團伙新注冊的吉林省某工貿(mào)有限公司領(lǐng)取了25張增值稅專用發(fā)票，這表明該團伙可能發(fā)生了“新業(yè)務(wù)”,。專案組決定以此為突破口,，通過主管稅務(wù)機關(guān)與該公司法定代表人取得聯(lián)系。經(jīng)過7天周密部署,，辦案人員分兩路展開行動,。
12小時斗智
主要嫌犯被一網(wǎng)打盡
按照計劃，在收網(wǎng)行動日的上午9時,，主管稅務(wù)機關(guān)工作人員與吉林省某工貿(mào)有限公司法定代表人李某取得聯(lián)系,，表示要對其進行例行約談。李某表示同意約見,，卻在當天下午失去聯(lián)系,。
情況緊急，專案組決定向負責為該公司做記賬代理業(yè)務(wù)的會計說明情況,，說服其協(xié)助約見該公司的其他關(guān)鍵人,。當天下午4時，這名會計以“與稅務(wù)干部溝通感情”為由,，成功取得主要嫌疑人孫某清的信任,。當該團伙成員孫某仁及其隨行人員高某出現(xiàn)，埋伏多時的稅警聯(lián)合組當場將其控制,。
從孫某仁口中得知孫某清正在某龍大廈進行開票交易的消息后,，稅警聯(lián)合組當即帶著孫某仁奔赴某龍大廈,。
“當孫某仁打開房門，呈現(xiàn)在我們面前的是,，張某娟正在開發(fā)票,，孫某清在一旁指揮，桌子上堆放著大量發(fā)票,、公章、報稅盤等物品,?？吹蕉惥藛T的瞬間，兩人都呆住了,?！睆垥院诱f，從上午9時行動開始,，到晚上9時端掉窩點,，過程曲折驚險，但是結(jié)果很好,，不僅將主要嫌犯一網(wǎng)打盡,，還獲取了重要的犯罪證據(jù)。
吉林省稅務(wù)局黨委書記謝文表示,，該暴力虛開團伙案件的高效告破,，是吉林省四部門密切協(xié)作的結(jié)果，充分體現(xiàn)了四部門打擊虛開騙稅違法犯罪的決心和強大合力,。下一步,，吉林省稅務(wù)部門將繼續(xù)保持對虛開騙稅違法犯罪行為的嚴打高壓態(tài)勢，對虛開騙稅做到零容忍,，不斷凈化稅收營商環(huán)境,，讓合法經(jīng)營企業(yè)切實享受到減稅降費的政策紅利。
本文轉(zhuǎn)自國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局
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