股份有限公司董事會(huì)的特別規(guī)定_2020年中級(jí)會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)法預(yù)習(xí)知識(shí)點(diǎn)

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編：ZF2019-12-23 10:40:22

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既然已經(jīng)選擇了中級(jí)會(huì)計(jì)這條路,，那就堅(jiān)持走下去,，命運(yùn)不會(huì)辜負(fù)每一個(gè)認(rèn)真努力的人！中級(jí)會(huì)計(jì)預(yù)習(xí)階段已經(jīng)開(kāi)啟,，現(xiàn)在就一起開(kāi)始2020年的學(xué)習(xí)吧,！

股份有限公司董事會(huì)的特別規(guī)定_2020年中級(jí)會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)法預(yù)習(xí)知識(shí)點(diǎn)

【內(nèi)容導(dǎo)航】

組成

會(huì)議類型及頻率

通知

召開(kāi)條件

決議規(guī)則

記錄簽名

董事的賠償責(zé)任

股份有限公司（應(yīng)當(dāng)）設(shè)經(jīng)理

上市公司董事會(huì)秘書(shū)

【所屬章節(jié)】

第二章公司法律制度

【知識(shí)點(diǎn)】股份有限公司董事會(huì)的特別規(guī)定

股份有限公司董事會(huì)的特別規(guī)定

1.組成

(1)人數(shù)：5～19人

(2)董事會(huì)成員中可以有公司職工代表,。

(3)股份有限公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，可以設(shè)副董事長(zhǎng);董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生,。

2.會(huì)議類型及頻率

(1)定期會(huì)議：每年度至少召開(kāi)2次會(huì)議,。

(2)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議

①代表1/10以上表決權(quán)的股東提議;

②1/3以上董事提議;

③監(jiān)事會(huì)提議。

3.通知

(1)定期會(huì)議：會(huì)議召開(kāi)10日前通知全體董事和監(jiān)事,。

(2)臨時(shí)會(huì)議：董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi),，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

4.召開(kāi)條件

(1)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行：

(2)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席,，董事因故不能出席的,，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍,。

5.決議規(guī)則

(1)表決權(quán)的計(jì)算：一人一票,。

(2)決議規(guī)則：必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

(3)上市公司董事會(huì)關(guān)聯(lián)表決權(quán)排除制度

①上市公司董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán),，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。

②該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行,，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò),。

③出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交上市公司股東大會(huì)審議,。

【相關(guān)鏈接】上市公司因股權(quán)激勵(lì),、將股份用于轉(zhuǎn)換可轉(zhuǎn)債或者為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需而回購(gòu)股份的，依照公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的授權(quán),，經(jīng)2/3以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議,。

6.記錄簽名

出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

7.董事的賠償責(zé)任

董事會(huì)的決議違反法律,、行政法規(guī)或者公司章程,、股東大會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的,，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任;但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,，該董事可以免除責(zé)任,。

8.股份有限公司（應(yīng)當(dāng)）設(shè)經(jīng)理。

9.上市公司董事會(huì)秘書(shū)

(1)上市公司設(shè)立董事會(huì)秘書(shū),，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備,、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜,。

(2)上市公司董事會(huì)秘書(shū)是公司的高級(jí)管理人員。

(3)上市公司董事會(huì)秘書(shū)是董事會(huì)設(shè)置的服務(wù)席位,，既不能代表董事會(huì),，也不能代表董事長(zhǎng)。

注：以上中級(jí)會(huì)計(jì)考試知識(shí)點(diǎn)選自黃潔洵老師《經(jīng)濟(jì)法》授課講義

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