反洗錢內(nèi)部控制制度包括
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反洗錢內(nèi)部控制制度包括,，按照規(guī)定建立的客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度等反洗錢預(yù)防,、監(jiān)控制度,。
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