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反洗錢內(nèi)部控制制度包括

來源:東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編:陳藝文 2019-07-10 13:11:58

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2025-06-26 07:28:24

反洗錢內(nèi)部控制制度包括

反洗錢內(nèi)部控制制度包括,按照規(guī)定建立的客戶身份識(shí)別制度,、大額交易和可疑交易報(bào)告制度,、客戶身份資料和交易記錄保存制度等反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度,。

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