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【知識點】有限責(zé)任公司的組織機(jī)構(gòu)

【所屬章節(jié)】

第六章：公司法律制度

第四單元：有限責(zé)任公司的組織機(jī)構(gòu)

有限責(zé)任公司的組織機(jī)構(gòu)

考點01：股東會,、董事會和監(jiān)事會的職權(quán)

1.股東會的職權(quán)

（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃,；

（2）選舉和更換由非職工代表擔(dān)任的董事,、監(jiān)事,，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項,；

（3）審議批準(zhǔn)董事會或者執(zhí)行董事的報告,；

（4）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；

（5）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案,、決算方案,；

（6）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（7）對公司增加或者減少注冊資本作出決議,；

（8）對發(fā)行公司債券作出決議,；

（9）對公司合并、分立,、解散,、清算或者變更公司形式作出決議；

（10）修改公司章程,。

2.董事會（或者不設(shè)董事會的執(zhí)行董事）的職權(quán)

董事會的一般職權(quán)是“制訂方案”,，提交股東會表決通過。董事會有權(quán)決定的事項包括但不限于：

（1）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案,；

（2）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,；

（3）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項；根據(jù)經(jīng)理的提名,，聘任或者解聘公司副經(jīng)理,、財務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報酬事項,。

3.監(jiān)事會（或者不設(shè)監(jiān)事會的監(jiān)事）的職權(quán)

（1）檢查公司財務(wù),；

（2）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,，對違反法律,、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事,、高級管理人員提出罷免的建議,；

（3）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事,、高級管理人員予以糾正,；

（4）對董事、高級管理人員提起訴訟,；

（5）提議召開臨時股東會會議,，在董事會不履行召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；

（6）向股東會會議提出提案,；

（7）監(jiān)事可以列席董事會會議,，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議；

（8）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,，可以進(jìn)行調(diào)查,。

考點02：董事會、監(jiān)事會中的職工代表

1.監(jiān)事會

所有的監(jiān)事會（不論是有限責(zé)任公司還是股份有限公司）均應(yīng)包括職工代表,，且職工代表的比例不得低于監(jiān)事會人數(shù)的1/3,。

2.董事會

（1）股份有限公司

股份有限公司的董事會中可以包括職工代表。

（2）有限責(zé)任公司

一般有限責(zé)任公司的董事會中可以包括職工代表,。只有國有獨資公司以及由兩個以上的國有企業(yè)或者其他兩個以上的國有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司的董事會,，才必須包括職工代表。

考點03：有限責(zé)任公司的股東會

1.法定事項

（1）首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持,。

（2）以后的股東會會議

①有限責(zé)任公司設(shè)立董事會的,，由董事會召集，董事長主持,；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持,。有限責(zé)任公司不設(shè)董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持,。

②董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的,，由監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持。

③監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的,，代表10％以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持,。

（3）臨時股東會的召開條件

①代表10％以上表決權(quán)的股東提議召開；

②1/3以上的董事提議召開,；

③監(jiān)事會（或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事）提議召開,。

（4）股東會的特別決議

下列決議必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過：

①修改公司章程；

②增加或者減少注冊資本,；

③公司合并,、分立,、解散；

④變更公司形式（有限責(zé)任公司變更為股份有限公司）,。

2.先約定后法定

（1）會議通知

召開股東會會議,，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日以前通知全體股東，但公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外,。

（2）表決權(quán)

股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán),，但公司章程另有規(guī)定的除外。

考點04：有限責(zé)任公司的董事會

1.董事會的組成

（1）有限責(zé)任公司董事會由3～13人組成,。

（2）董事會設(shè)董事長一人,，可以設(shè)副董事長。

（3）有限責(zé)任公司董事長,、副董事長的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定,。

（4）董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過3年,，連選可以連任。

2.董事會的會議制度

董事會會議由董事長召集和主持,，董事長不能或者不履行職務(wù)的,，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。

3.小公司的特別規(guī)定

（1）股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司，可以不設(shè)立董事會,，只設(shè)1名執(zhí)行董事,，執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。

（2）股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司,，可以不設(shè)立監(jiān)事會,，只設(shè)1～2名監(jiān)事。

考點05：國有獨資公司

1.股東會

（1）國有獨資公司不設(shè)股東會,，由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)行使股東會職權(quán),。

（2）國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以授權(quán)董事會行使股東會的部分職權(quán)，但合并,、分立,、解散、增減注冊資本和發(fā)行公司債券,，必須由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)決定,。

（3）重要的國有獨資公司的合并、分立,、解散,、申請破產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核后，報本級人民政府批準(zhǔn),。

2.董事會

（1）董事會中應(yīng)當(dāng)包括職工代表,，職工代表由職工代表大會選舉產(chǎn)生，其他董事由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)委派,。

（2）必須設(shè)董事長1人,，可以設(shè)副董事長。

（3）董事長,、副董事長由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)從董事會成員中指定,。

（4）國有獨資公司的董事長、副董事長,、董事,、高級管理人員，未經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意,，不得在其他公司或者經(jīng)濟(jì)組織兼職,。

（5）國有獨資公司設(shè)經(jīng)理，由董事會聘任或者解聘,。

（6）經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意,，董事會成員可以兼任經(jīng)理。

3.監(jiān)事會

（1）監(jiān)事會成員不得少于5人,，其中職工代表的比例不得低于1/3,。

（2）監(jiān)事會成員由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)委派，但監(jiān)事會中的職工代表由職工代表大會選舉產(chǎn)生,。

（3）監(jiān)事會主席由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)從監(jiān)事會成員中指定,。

4.公司章程

國有獨資公司的公司章程由國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定，或者由董事會制訂報國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),。

考點06：約定與法定的關(guān)系

1.法定

大多數(shù)條文屬于此類,，其中包括但不限于：

（1）公司為股東或者實際控制人提供擔(dān)保的，必須經(jīng)股東會或者股東大會決議,。接受擔(dān)保的股東或者受實際控制人支配的股東不得參加表決,，該項表決由出席會議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

（2）監(jiān)事每屆任期為3年,。

2.先法定后約定

在法定的范圍之內(nèi)公司章程可以自由規(guī)定,，其中包括但不限于：

（1）董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過3年,。

（2）公司法定代表人依照公司章程的規(guī)定,，由董事長、執(zhí)行董事或者經(jīng)理擔(dān)任,。

（3）公司為他人提供擔(dān)保的,，按照公司章程的規(guī)定由董事會或者股東（大）會決議,。

（4）公司對外投資時，按照公司章程的規(guī)定由董事會或者股東（大）會決議,。

3.先約定后法定

公司章程可以自由規(guī)定或者全體股東可以自由約定,，只有公司章程未規(guī)定或者全體股東未約定的，才看《公司法》的規(guī)定,。其中包括但不限于：

（1）有限責(zé)任公司的股東按照實繳的出資比例分取紅利,；但是，全體股東可以事先約定不按照出資比例分取紅利,。

（2）有限責(zé)任公司新增資本時,，股東有權(quán)優(yōu)先按照實繳的出資比例認(rèn)繳出資；但是,，全體股東可以事先約定不按照出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資,。

（3）有限責(zé)任公司的股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，但公司章程另有規(guī)定的除外,。

（4）有限責(zé)任公司召開股東會會議,，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日以前通知全體股東，但公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外,。

（5）有限責(zé)任公司的股東對外轉(zhuǎn)讓股權(quán)時,，公司章程對其另有規(guī)定的，從其規(guī)定,。

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