反洗錢內部審計包括什么環(huán)節(jié)
精選回答
反洗錢內部審計包括以下環(huán)節(jié)：
1.檢查發(fā)現(xiàn)內部資金鏈問題。
2.對上級通報問題。
3.對所發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改,。
4.對內部被審計部門進行責任認定,。
反洗錢內部審計是企業(yè)內部一種獨立、客觀的活動,，主要通過運用系統(tǒng),、規(guī)范的方法,，審查和評價企業(yè)內部的反洗錢工作,，目的在于促進企業(yè)完善治理,，避免出現(xiàn)違法行為。其中,，反洗錢是指動用立法,、司法力量，調動有關的組織和商業(yè)機構對可能的洗錢的活動予以識別,，對有關款項予以處置,，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統(tǒng)工程,。
反洗錢,，是指預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪,、黑社會性質的組織犯罪,、恐怖活動犯罪、走私犯罪,、貪污賄賂犯罪,、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動的措施。
常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行,、保險,、證券、房地產(chǎn)等各種領域,。反洗錢是政府動用立法,、司法力量，調動有關的組織和商業(yè)機構對可能的洗錢活動予以識別,，對有關款項予以處置,，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統(tǒng)工程,。從國際經(jīng)驗來看,，洗錢和反洗錢的主要活動都是在金融領域進行的，幾乎所有國家都把金融機構的反洗錢置于核心地位,，國際社會進行反洗錢的合作也主要是在金融領域,。
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