4月份,、財政部、證監(jiān)會和審計署《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,，連同2008年5月發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,，自2011年1月1日起先在境內(nèi)外同時上市的公司施行，鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行,。決定搶抓機遇，早做準備,，全面啟動內(nèi)部控制體系實施工作,，并指定財務總監(jiān)負責擬訂實施方案。該方案要點如下：

　　(一)梳理業(yè)務流程,，完善內(nèi)控制度聘請負責本公司財務報表審計的B會計師事務所提供咨詢,，對照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》的要求，結(jié)合公司實際,，在此基礎上,，制定《公司內(nèi)部控制手冊》。在梳理流程,、完善《公司內(nèi)部控制手冊》過程中,，切實加強對各項經(jīng)營業(yè)務的風險控制。

　　(二)加強領導,，健全組織為了提升內(nèi)控工作的權(quán)威性,，由董事長親自掛帥擔任組長，總經(jīng)理擔任第一副組長,，財務總監(jiān)和各位副總經(jīng)理擔任副組長,。相關(guān)部門參與其中，由財務部經(jīng)理兼任辦公室主任,。辦公室主要負責組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建立,、實施以及其他日常工作。待時機成熟,，成立專門的內(nèi)控部門,。

　　(三)開展試運行，及時發(fā)現(xiàn)和解決試運行中存在的問題,，積累經(jīng)驗,，為2011年1月1日起全面實施做好充分準備。

　　(四)升級信息系統(tǒng),，優(yōu)化控制手段為促進內(nèi)部控制流程與信息系統(tǒng)的有機結(jié)合,，實現(xiàn)業(yè)務和事項的自動控制,，《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》和《公司內(nèi)部控制手冊》，協(xié)助制定信息系統(tǒng)建設和升級整體規(guī)劃,，經(jīng)本公司信息網(wǎng)絡中心批準后實施,。

　　(五)狠抓宣傳培訓，統(tǒng)一思想認識利用舉辦培訓班,、開設網(wǎng)絡課堂,、編發(fā)專題資料等多種形式開展宣傳培訓，《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》和《公司內(nèi)部控制手冊》,。