違反銀行結(jié)算賬戶規(guī)定的法律責(zé)任有哪些
精選回答
違反銀行結(jié)算賬戶規(guī)定的法律責(zé)任
一、開立,、撤銷過程中的違法行為
1,、具體行為
(1)違反規(guī)定開立銀行結(jié)算賬戶。
(2)偽造,、變?cè)熳C明文件欺騙銀行開立銀行結(jié)算賬戶,。
(3)違反規(guī)定不及時(shí)撤銷銀行結(jié)算賬戶。
2,、法律責(zé)任
(1)非經(jīng)營性的存款人：給予警告并處以1000元的罰款,。
(2)經(jīng)營性的存款人：給予警告并處以1萬元以上3萬元以下的罰款。
(3)構(gòu)成犯罪：移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任,。
二,、使用過程中的違法行為
1、具體行為
(1)違反規(guī)定將單位款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶
(2)違反規(guī)定支取現(xiàn)金
(3)利用開立銀行結(jié)算賬戶逃廢銀行債務(wù)
(4)出租、出借銀行結(jié)算賬戶
(5)從基本存款賬戶之外的銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬存入,、將銷貨收入存入或者現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶
2,、法律責(zé)任
(1)非經(jīng)營性的存款人：給予警告并處以1000元罰款
(2)經(jīng)營性的存款人：給予警告并處以5000元以上3萬元以下的罰款
三、使用過程中的違法行為
1,、具體行為
法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人,、存款人地址以及其他開戶資料的變更事項(xiàng)未在規(guī)定期限內(nèi)通知銀行
2、法律責(zé)任
給予警告并處以1000元的罰款
四,、偽造,、變?cè)臁⑺阶杂≈崎_戶許可證
(1)非經(jīng)營性的存款人：處以1000元罰款
(2)經(jīng)營性的存款人：處以1萬元以上3萬元以下的罰款
(3)構(gòu)成犯罪的：移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任
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