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關(guān)于規(guī)范銀行卡境外大額提取現(xiàn)金交易的通知 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類(lèi)      別：國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
文      號(hào)：匯發(fā)[2017]29號(hào)
頒發(fā)日期：2017-12-29 地   區(qū)：全國(guó)
行   業(yè)：金融業(yè)
時(shí)效性：有效

國(guó)家外匯管理局各省,、自治區(qū),、直轄市分局、外匯管理部,，深圳,、大連、青島,、廈門(mén),、寧波市分局；各全國(guó)性中資銀行,；中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司：

為完善銀行卡跨境使用的反洗錢(qián),、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)等法規(guī),，國(guó)家外匯管理局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)外匯局)就銀行卡境外大額提取現(xiàn)金交易有關(guān)問(wèn)題通知如下：

一,、個(gè)人持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金,，本人名下銀行卡(含附屬卡)合計(jì)每個(gè)自然年度不得超過(guò)等值10萬(wàn)元人民幣。超過(guò)年度額度的,，本年及次年將被暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金,。

個(gè)人不得通過(guò)借用他人銀行卡或出借本人銀行卡等方式規(guī)避或協(xié)助規(guī)避境外提取現(xiàn)金管理。

二,、外匯局每日通過(guò)銀行卡境外交易外匯管理系統(tǒng)向發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)發(fā)送暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金個(gè)人名單,，發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)應(yīng)不晚于北京時(shí)間當(dāng)日17時(shí)起暫停名單內(nèi)所列個(gè)人使用本機(jī)構(gòu)銀行卡在境外提取現(xiàn)金。

發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)應(yīng)做好自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)置,，嚴(yán)格實(shí)施前款規(guī)定,。涉及系統(tǒng)改造的，應(yīng)最遲于2018年4月1日前完成,。

三,、個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，可憑本人有效身份證件向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì),；委托他人進(jìn)行查詢(xún)的,，應(yīng)提供委托人和受托人的有效身份證件、委托人的授權(quán)書(shū),。

四,、個(gè)人持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金，外幣卡由每卡每日不得超過(guò)等值1000美元調(diào)整為等值1萬(wàn)元人民幣,，由發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)在自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn),；人民幣卡管理維持每卡每日不得超過(guò)等值1萬(wàn)元人民幣，由境內(nèi)人民幣卡清算組織統(tǒng)一在自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。

五,、發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)應(yīng)完善客戶(hù)管理,，加強(qiáng)政策宣傳，采取有效方式提示發(fā)生境外提取現(xiàn)金交易的持卡人注意政策變化,，引導(dǎo)個(gè)人減少境外大額現(xiàn)金使用,，并妥善保管暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金個(gè)人信息。

六,、發(fā)卡金融機(jī)構(gòu),、境內(nèi)人民幣卡清算組織及個(gè)人違反本通知規(guī)定的，按《條例》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰,。

七,、本通知自2018年1月1日起實(shí)施?！秶?guó)家外匯管理局關(guān)于規(guī)范銀行外幣卡管理的通知》(匯發(fā)[2010]53號(hào))第三條第(七)款,、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)銀聯(lián)人民幣卡境外提現(xiàn)管理的通知》(匯發(fā)[2015]40號(hào))自2018年4月1日起廢止。

外匯局各分局,、管理部接到本通知后,，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)中心支局、城市商業(yè)銀行,、農(nóng)村商業(yè)銀行,、外商獨(dú)資銀行、中外合資銀行,、外國(guó)銀行分行,、農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)、村鎮(zhèn)銀行等,。

特此通知,。