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中華人民共和國(guó)最高人民法院

中華人民共和國(guó)最高人民檢察院

公告

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人,、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒收程序若干問題的規(guī)定》已于2016年12月26日由最高人民法院審判委員會(huì)第1705次會(huì)議,、最高人民檢察院第十二屆檢察委員會(huì)第59次會(huì)議通過(guò),，現(xiàn)予公布,，自2017年1月5日起施行。

最高人民法院 最高人民檢察院

2017年1月4日

為依法適用犯罪嫌疑人,、被告人逃匿,、死亡案件違法所得沒收程序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》等法律規(guī)定,，現(xiàn)就辦理相關(guān)案件具體適用法律若干問題規(guī)定如下：

第一條 下列犯罪案件,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“犯罪案件”：

（一）貪污、挪用公款,、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明,、隱瞞境外存款、私分國(guó)有資產(chǎn),、私分罰沒財(cái)物犯罪案件,；

（二）受賄、單位受賄,、利用影響力受賄,、行賄、對(duì)有影響力的人行賄,、對(duì)單位行賄,、介紹賄賂、單位行賄犯罪案件,；

（三）組織,、領(lǐng)導(dǎo)、參加恐怖組織,，幫助恐怖活動(dòng),，準(zhǔn)備實(shí)施恐怖活動(dòng)，宣揚(yáng)恐怖主義,、極端主義,、煽動(dòng)實(shí)施恐怖活動(dòng)，利用極端主義破壞法律實(shí)施,，強(qiáng)制穿戴宣揚(yáng)恐怖主義,、極端主義服飾、標(biāo)志,，非法持有宣揚(yáng)恐怖主義,、極端主義物品犯罪案件；

（四）危害國(guó)家安全,、走私,、洗錢、金融詐騙、黑社會(huì)性質(zhì)的組織,、毒品犯罪案件,。

電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,，依照前款規(guī)定的犯罪案件處理,。

第二條 在省、自治區(qū),、直轄市或者全國(guó)范圍內(nèi)具有較大影響,，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“重大”,。

第三條 犯罪嫌疑人、被告人為逃避偵查和刑事追究潛逃,、隱匿,，或者在刑事訴訟過(guò)程中脫逃的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“逃匿”,。

犯罪嫌疑人,、被告人因意外事故下落不明滿二年，或者因意外事故下落不明,，經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)證明其不可能生存的,，依照前款規(guī)定處理。

第四條 犯罪嫌疑人,、被告人死亡,，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，人民檢察院可以向人民法院提出沒收違法所得的申請(qǐng),。

第五條 公安機(jī)關(guān)發(fā)布通緝令或者公安部通過(guò)國(guó)際刑警組織發(fā)布紅色國(guó)際通報(bào),，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“通緝”。

第六條 通過(guò)實(shí)施犯罪直接或者間接產(chǎn)生,、獲得的任何財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑事訴訟法第二百八十條第一款規(guī)定的“違法所得”,。

違法所得已經(jīng)部分或者全部轉(zhuǎn)變,、轉(zhuǎn)化為其他財(cái)產(chǎn)的，轉(zhuǎn)變,、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)視為前款規(guī)定的“違法所得”,。

來(lái)自違法所得轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)化后的財(cái)產(chǎn)收益,，或者來(lái)自已經(jīng)與違法所得相混合財(cái)產(chǎn)中違法所得相應(yīng)部分的收益,，應(yīng)當(dāng)視為第一款規(guī)定的“違法所得”。

第七條 刑事訴訟法第二百八十一條第三款規(guī)定的“利害關(guān)系人”包括犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位,。

刑事訴訟法第二百八十一條第二款,、第二百八十二條第二款規(guī)定的“其他利害關(guān)系人”是指前款規(guī)定的“其他對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的自然人和單位”。

第八條 人民檢察院向人民法院提出沒收違法所得的申請(qǐng),，應(yīng)當(dāng)制作沒收違法所得申請(qǐng)書,。

沒收違法所得申請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（一）犯罪嫌疑人、被告人的基本情況,；

（二）案由及案件來(lái)源,；

（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)及相關(guān)證據(jù)材料,；

（四）犯罪嫌疑人,、被告人逃匿、被通緝,、脫逃,、下落不明、死亡的情況,；

（五）申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)的種類,、數(shù)量、價(jià)值,、所在地以及已查封,、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)清單和相關(guān)法律手續(xù),；

（六）申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)及證據(jù)材料,；

（七）提出沒收違法所得申請(qǐng)的理由和法律依據(jù)；

（八）有無(wú)利害關(guān)系人以及利害關(guān)系人的姓名,、身份,、住址、聯(lián)系方式,；

（九）其他應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容,。

上述材料需要翻譯件的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將翻譯件隨沒收違法所得申請(qǐng)書一并移送人民法院,。

第九條 對(duì)于沒收違法所得的申請(qǐng),，人民法院應(yīng)當(dāng)在三十日內(nèi)審查完畢，并根據(jù)以下情形分別處理：

（一）屬于沒收違法所得申請(qǐng)受案范圍和本院管轄,，且材料齊全,、有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)受理,；

（二）不屬于沒收違法所得申請(qǐng)受案范圍或者本院管轄的,，應(yīng)當(dāng)退回人民檢察院,；

（三）對(duì)于沒收違法所得申請(qǐng)不符合“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”標(biāo)準(zhǔn)要求的，應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院撤回申請(qǐng),，人民檢察院應(yīng)當(dāng)撤回,；

（四）材料不全的，應(yīng)當(dāng)通知人民檢察院在七日內(nèi)補(bǔ)送,，七日內(nèi)不能補(bǔ)送的,，應(yīng)當(dāng)退回人民檢察院。

第十條 同時(shí)具備以下情形的,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為本規(guī)定第九條規(guī)定的“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”：

（一）有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí),；

（二）有證據(jù)證明該犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的,；

（三）證明犯罪嫌疑人,、被告人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)真實(shí)、合法,。

第十一條 人民法院受理沒收違法所得的申請(qǐng)后,，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)布公告，公告期為六個(gè)月,。公告期間不適用中止,、中斷、延長(zhǎng)的規(guī)定,。

公告應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（一）案由,、案件來(lái)源以及屬于本院管轄；

（二）犯罪嫌疑人,、被告人的基本情況,；

（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí),；

（四）犯罪嫌疑人,、被告人逃匿、被通緝,、脫逃,、下落不明、死亡的情況,；

（五）申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)的種類,、數(shù)量、價(jià)值,、所在地以及已查封,、扣押,、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的清單和相關(guān)法律手續(xù),；

（六）申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)；

（七）申請(qǐng)沒收的理由和法律依據(jù)；

（八）利害關(guān)系人申請(qǐng)參加訴訟的期限,、方式以及未按照該期限,、方式申請(qǐng)參加訴訟可能承擔(dān)的不利法律后果；

（九）其他應(yīng)當(dāng)公告的情況,。

第十二條 公告應(yīng)當(dāng)在全國(guó)公開發(fā)行的報(bào)紙,、信息網(wǎng)絡(luò)等媒體和最高人民法院的官方網(wǎng)站刊登、發(fā)布,，并在人民法院公告欄張貼,。必要時(shí)，公告可以在犯罪地,、犯罪嫌疑人,、被告人居住地或者被申請(qǐng)沒收財(cái)產(chǎn)所在地張貼。公告最后被刊登,、發(fā)布,、張貼日期為公告日期。人民法院張貼公告的,，應(yīng)當(dāng)采取拍照,、錄像等方式記錄張貼過(guò)程。

人民法院已經(jīng)掌握境內(nèi)利害關(guān)系人聯(lián)系方式的,，應(yīng)當(dāng)直接送達(dá)含有公告內(nèi)容的通知,；直接送達(dá)有困難的，可以委托代為送達(dá),、郵寄送達(dá),。經(jīng)受送達(dá)人同意的，可以采用傳真,、電子郵件等能夠確認(rèn)其收悉的方式告知其公告內(nèi)容,，并記錄在案；人民法院已經(jīng)掌握境外犯罪嫌疑人,、被告人,、利害關(guān)系人聯(lián)系方式，經(jīng)受送達(dá)人同意的,，可以采用傳真,、電子郵件等能夠確認(rèn)其收悉的方式告知其公告內(nèi)容，并記錄在案,；受送達(dá)人未作出同意意思表示,，或者人民法院未掌握境外犯罪嫌疑人、被告人,、利害關(guān)系人聯(lián)系方式,，其所在地國(guó)（區(qū)）主管機(jī)關(guān)明確提出應(yīng)當(dāng)向受送達(dá)人送達(dá)含有公告內(nèi)容的通知的,，受理沒收違法所得申請(qǐng)案件的人民法院可以決定是否送達(dá)。決定送達(dá)的,，應(yīng)當(dāng)將公告內(nèi)容層報(bào)最高人民法院,，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約,，或者按照對(duì)等互惠原則,，請(qǐng)求受送達(dá)人所在地國(guó)（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)協(xié)助送達(dá)。

第十三條 利害關(guān)系人申請(qǐng)參加訴訟的,，應(yīng)當(dāng)在公告期間內(nèi)提出,，并提供與犯罪嫌疑人、被告人關(guān)系的證明材料或者證明其可以對(duì)違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的證據(jù)材料,。

利害關(guān)系人可以委托訴訟代理人參加訴訟,。利害關(guān)系人在境外委托的，應(yīng)當(dāng)委托具有中華人民共和國(guó)律師資格并依法取得執(zhí)業(yè)證書的律師,，依照《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)刑事訴訟法〉的解釋》第四百零三條的規(guī)定對(duì)授權(quán)委托進(jìn)行公證,、認(rèn)證。

利害關(guān)系人在公告期滿后申請(qǐng)參加訴訟,，能夠合理說(shuō)明理由的,，人民法院應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許。

第十四條 人民法院在公告期滿后由合議庭對(duì)沒收違法所得申請(qǐng)案件進(jìn)行審理,。

利害關(guān)系人申請(qǐng)參加及委托訴訟代理人參加訴訟的,，人民法院應(yīng)當(dāng)開庭審理。利害關(guān)系人及其訴訟代理人無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭,，且無(wú)其他利害關(guān)系人和其他訴訟代理人參加訴訟的,，人民法院可以不開庭審理。

人民法院對(duì)沒收違法所得申請(qǐng)案件開庭審理的,，人民檢察院應(yīng)當(dāng)派員出席,。

人民法院確定開庭日期后，應(yīng)當(dāng)將開庭的時(shí)間,、地點(diǎn)通知人民檢察院,、利害關(guān)系人及其訴訟代理人、證人,、鑒定人員,、翻譯人員。通知書應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定第十二條第二款規(guī)定的方式至遲在開庭審理三日前送達(dá),；受送達(dá)人在境外的,，至遲在開庭審理三十日前送達(dá)。

第十五條 出庭的檢察人員應(yīng)當(dāng)宣讀沒收違法所得申請(qǐng)書,，并在法庭調(diào)查階段就申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)出示,、宣讀證據(jù),。

對(duì)于確有必要出示但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據(jù)，針對(duì)該證據(jù)的法庭調(diào)查不公開進(jìn)行,。

利害關(guān)系人及其訴訟代理人對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)等相關(guān)事實(shí)及證據(jù)有異議的，可以提出意見,；對(duì)申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利的,，應(yīng)當(dāng)出示相關(guān)證據(jù)。

第十六條 人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,，申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的,，除依法應(yīng)當(dāng)返還被害人的以外，應(yīng)當(dāng)予以沒收,；申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)不屬于違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)的,，應(yīng)當(dāng)裁定駁回申請(qǐng)，解除查封,、扣押,、凍結(jié)措施。

第十七條 申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)具有高度可能屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的,，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為本規(guī)定第十六條規(guī)定的“申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)”,。

巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明犯罪案件中，沒有利害關(guān)系人對(duì)違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利,，或者利害關(guān)系人對(duì)違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)雖然主張權(quán)利但提供的相關(guān)證據(jù)沒有達(dá)到相應(yīng)證明標(biāo)準(zhǔn)的,，應(yīng)當(dāng)視為本規(guī)定第十六條規(guī)定的“申請(qǐng)沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)”。

第十八條 利害關(guān)系人非因故意或者重大過(guò)失在第一審期間未參加訴訟,，在第二審期間申請(qǐng)參加訴訟的,，人民法院應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許，并發(fā)回原審人民法院重新審判,。

第十九條 犯罪嫌疑人,、被告人逃匿境外，委托訴訟代理人申請(qǐng)參加訴訟,，且違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)（區(qū)）主管機(jī)關(guān)明確提出意見予以支持的,，人民法院可以準(zhǔn)許。

人民法院準(zhǔn)許參加訴訟的,，犯罪嫌疑人,、被告人的訴訟代理人依照本規(guī)定關(guān)于利害關(guān)系人的訴訟代理人的規(guī)定行使訴訟權(quán)利。

第二十條 人民檢察院,、利害關(guān)系人對(duì)第一審裁定認(rèn)定的事實(shí),、證據(jù)沒有爭(zhēng)議的，第二審人民法院可以不開庭審理,。

第二審人民法院決定開庭審理的,，應(yīng)當(dāng)將開庭的時(shí)間,、地點(diǎn)書面通知同級(jí)人民檢察院和利害關(guān)系人。

第二審人民法院應(yīng)當(dāng)就上訴,、抗訴請(qǐng)求的有關(guān)事實(shí)和適用法律進(jìn)行審查,。

第二十一條 第二審人民法院對(duì)不服第一審裁定的上訴、抗訴案件,，經(jīng)審理,，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：

（一）第一審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚和適用法律正確的，應(yīng)當(dāng)駁回上訴或者抗訴,，維持原裁定,；

（二）第一審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚，但適用法律有錯(cuò)誤的,，應(yīng)當(dāng)改變?cè)枚ǎ?span>

（三）第一審裁定認(rèn)定事實(shí)不清的,，可以在查清事實(shí)后改變?cè)枚ǎ部梢猿蜂N原裁定,，發(fā)回原審人民法院重新審判,；

（四）第一審裁定違反法定訴訟程序，可能影響公正審判的,，應(yīng)當(dāng)撤銷原裁定,，發(fā)回原審人民法院重新審判。

第一審人民法院對(duì)于依照前款第三項(xiàng)規(guī)定發(fā)回重新審判的案件作出裁定后,，第二審人民法院對(duì)不服第一審人民法院裁定的上訴,、抗訴，應(yīng)當(dāng)依法作出裁定,，不得再發(fā)回原審人民法院重新審判,。

第二十二條 違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)在境外的，負(fù)責(zé)立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān),、人民檢察院等偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作查封,、扣押、凍結(jié)的法律文書以及協(xié)助執(zhí)行查封,、扣押,、凍結(jié)的請(qǐng)求函，層報(bào)公安,、檢察院等各系統(tǒng)最高上級(jí)機(jī)關(guān)后,，由公安、檢察院等各系統(tǒng)最高上級(jí)機(jī)關(guān)依照刑事司法協(xié)助條約,、多邊公約,，或者按照對(duì)等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。

被請(qǐng)求國(guó)（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)提出,，查封,、扣押、凍結(jié)法律文書的制發(fā)主體必須是法院的,，負(fù)責(zé)立案?jìng)刹榈墓矙C(jī)關(guān),、人民檢察院等偵查機(jī)關(guān)可以向同級(jí)人民法院提出查封、扣押,、凍結(jié)的申請(qǐng),，人民法院經(jīng)審查同意后制作查封、扣押,、凍結(jié)令以及協(xié)助執(zhí)行查封、扣押,、凍結(jié)令的請(qǐng)求函,，層報(bào)最高人民法院后，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約,、多邊公約,，或者按照對(duì)等互惠原則，向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行,。

請(qǐng)求函應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（一）案由以及查封,、扣押、凍結(jié)法律文書的發(fā)布主體是否具有管轄權(quán),；

（二）犯罪嫌疑人,、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)及相關(guān)證據(jù)，但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據(jù)除外,；

（三）已發(fā)布公告的,，發(fā)布公告情況、通知利害關(guān)系人參加訴訟以及保障訴訟參與人依法行使訴訟權(quán)利等情況,；

（四）請(qǐng)求查封,、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)的種類,、數(shù)量,、價(jià)值、所在地等情況以及相關(guān)法律手續(xù),；

（五）請(qǐng)求查封,、扣押、凍結(jié)的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)及證據(jù)材料,；

（六）請(qǐng)求查封,、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的理由和法律依據(jù),；

（七）被請(qǐng)求國(guó)（區(qū)）要求載明的其他內(nèi)容,。

第二十三條 違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)在境外,，受理沒收違法所得申請(qǐng)案件的人民法院經(jīng)審理裁定沒收的，應(yīng)當(dāng)制作沒收令以及協(xié)助執(zhí)行沒收令的請(qǐng)求函,，層報(bào)最高人民法院后,，由最高人民法院依照刑事司法協(xié)助條約、多邊公約,，或者按照對(duì)等互惠原則,，向違法所得或者其他涉案財(cái)產(chǎn)所在地國(guó)（區(qū)）的主管機(jī)關(guān)請(qǐng)求協(xié)助執(zhí)行。

請(qǐng)求函應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：

（一）案由以及沒收令發(fā)布主體具有管轄權(quán),；

（二）屬于生效裁定,；

（三）犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事實(shí)及相關(guān)證據(jù),，但可能妨礙正在或者即將進(jìn)行的刑事偵查的證據(jù)除外,；

（四）犯罪嫌疑人、被告人逃匿,、被通緝,、脫逃、死亡的基本情況,；

（五）發(fā)布公告情況,、通知利害關(guān)系人參加訴訟以及保障訴訟參與人依法行使訴訟權(quán)利等情況；

（六）請(qǐng)求沒收違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的種類,、數(shù)量,、價(jià)值、所在地等情況以及查封,、扣押,、凍結(jié)相關(guān)法律手續(xù)；

（七）請(qǐng)求沒收的財(cái)產(chǎn)屬于違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的相關(guān)事實(shí)及證據(jù)材料,；

（八）請(qǐng)求沒收財(cái)產(chǎn)的理由和法律依據(jù),；

（九）被請(qǐng)求國(guó)（區(qū)）要求載明的其他內(nèi)容。

第二十四條 單位實(shí)施本規(guī)定第一條規(guī)定的犯罪后被撤銷,、注銷,，單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員逃匿、死亡,，導(dǎo)致案件無(wú)法適用刑事訴訟普通程序進(jìn)行審理的,，依照本規(guī)定第四條的規(guī)定處理。