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類 別：銀行法規(guī)文 號(hào)：頒發(fā)日期：1996-05-03
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
一,、凡是送交司法部門(mén)審訊處理的重大投機(jī)倒把案件,，凍結(jié)投機(jī)倒把集團(tuán)和個(gè)人在銀行的往來(lái)款項(xiàng)（包括存款和轉(zhuǎn)帳款）和儲(chǔ)蓄存款，由法院辦理通知手續(xù),。由工商行政管理部門(mén)負(fù)責(zé)檢查處理的投機(jī)倒把案件,，需要凍結(jié)投機(jī)倒把集團(tuán)和個(gè)人在銀行的往來(lái)款項(xiàng)和儲(chǔ)蓄存款時(shí)，可由以市縣工商行政管理部門(mén)辦理通知手續(xù)，不再經(jīng)過(guò)司法部門(mén),?？h級(jí)以下的基層工商行政管理單位（包括市場(chǎng)管理所），不能自行辦理凍結(jié)銀行存款的通知手續(xù),。
二,、工商行政管理部門(mén)在決定凍結(jié)投機(jī)倒把集團(tuán)和個(gè)人在銀行的往來(lái)款項(xiàng)和儲(chǔ)蓄存款時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)慎重研究,，由主要負(fù)責(zé)人親自審查,，力爭(zhēng)不出差錯(cuò)。如果發(fā)現(xiàn)凍結(jié)錯(cuò)了的,，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知人民銀行解除凍結(jié),；同時(shí)，工商行政管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)向被凍結(jié)存款人進(jìn)行解釋,，說(shuō)明情況,。
三、工商行政管理部門(mén)在通知人民銀行凍結(jié)投機(jī)倒把集團(tuán)和個(gè)人在銀行的往來(lái)款項(xiàng)和儲(chǔ)蓄存款時(shí),，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明案件的情況和凍結(jié)的理由,；如果人民銀行認(rèn)為此項(xiàng)存款不便凍結(jié)，也可以提出異議,，會(huì)同工商行政管理部門(mén)再加研究,，或者報(bào)請(qǐng)市、縣人民委員會(huì)審查決定,。
四,、各基層銀行要加強(qiáng)開(kāi)戶管理，加強(qiáng)帳戶的檢查,，提高政治警惕性,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)與工商行政部門(mén)取得聯(lián)系,，密切協(xié)作,，堅(jiān)決打擊投機(jī)倒把活動(dòng)。
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