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關(guān)于禁止與境外炒匯公司簽定合作協(xié)議的通知 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類      別：其他金融法規(guī)
文      號(hào)：[1994]匯管函字第199號(hào)
頒發(fā)日期：1996-05-16 地   區(qū)：全國(guó)
行   業(yè)：全行業(yè)
時(shí)效性：有效

中國(guó)工商銀行,、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行,、中國(guó)人民建設(shè)銀行,、交通銀行、中國(guó)投資銀行,、光大銀行,、中信實(shí)業(yè)銀行、廣東發(fā)展銀行,、福建興業(yè)銀行,、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行,、華廈銀行,、深圳發(fā)展銀行、全國(guó)非銀行金融機(jī)構(gòu)：

    據(jù)悉,，目前活躍在國(guó)內(nèi)的境外非法炒匯公司,，意欲與國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)“合作”，代辦客戶外匯買賣,，利用國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)和合法地位,，使其非法的地下炒匯活動(dòng)公開化、合法化,。他們的通常做法是：利用客戶缺乏外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)和圖暴利的思想,，以虛盤買賣吸引追求高風(fēng)險(xiǎn)、高利潤(rùn)的客戶,，從事外匯投機(jī)性交易,，并擬采取分予國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)相當(dāng)?shù)墓煞荨⒗麧?rùn),、提供客源,、設(shè)施等優(yōu)惠條件，有計(jì)劃地控制交易全程及結(jié)算,，運(yùn)用其經(jīng)紀(jì)人的技巧,，在代客和自營(yíng)外匯買賣中賺取利潤(rùn)。

    為防止國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)受到損害，防止外匯流失,，維護(hù)國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)正常的經(jīng)營(yíng)秩序,，我局要求國(guó)內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)一律不得與境外炒匯公司簽定有關(guān)的合作協(xié)議，如已簽約,，須立即解除并中止一切有關(guān)的接觸,。請(qǐng)各銀行總行、非銀行金融機(jī)構(gòu)的總公司對(duì)所轄分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次檢查,，如發(fā)現(xiàn)上述情況,，要及時(shí)果斷處理。

    特此通知,。