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公安部關(guān)于辦理利用經(jīng)濟合同詐騙案件有關(guān)問題的通知 字號 大號 標準 小號

類      別：其他經(jīng)濟法規(guī)
文      號：公通字[1997]6號
頒發(fā)日期：1996-02-08 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：其他
時效性：有效

各省、自治區(qū),、直轄市公安廳,、局：

    近幾年來，各種嚴重的經(jīng)濟詐騙犯罪對社會經(jīng)濟活動的正常進行和進一步發(fā)展造成了不可忽視的危害,。各地公安機關(guān)依法加強對經(jīng)濟詐騙犯罪案件的偵破工作,，取得了很大成績。但是,，在辦理利用經(jīng)濟合同詐騙案件過程中,，由于詐騙罪和經(jīng)濟合同糾紛的區(qū)分比較復雜，同時還往往因合同雙方分屬不同地區(qū),，致使公安機關(guān)在辦理這類案件時,，經(jīng)常出現(xiàn)認識上的不一致。特別由于利益驅(qū)動和地方,、部門保護主義的干擾,，在辦理利用經(jīng)濟合同詐騙案件中存在不少問題。有的把經(jīng)濟合同糾紛,，包括人民法院正在辦理的或已辦結(jié)的經(jīng)濟合同糾紛案件作為詐騙案件辦理,；有的以追贓為名，扣押,、凍結(jié)或者劃扣合同雙方以外的第三者正常經(jīng)營的貨物或款項,；有的出于部門利益以各種借口向受害人索要辦案費用；有的在辦案中違反規(guī)定隨意到外地抓人,；甚至還有個別公安機關(guān)插手經(jīng)濟糾紛,，為了追款而非法抓人；更有甚者,，因追不回款項而將無辜者長期關(guān)押,。同時，也有把被害人控告的利用經(jīng)濟合同詐騙案件當作經(jīng)濟合同糾紛而不予受理,；把外地公安機關(guān)辦理的利用經(jīng)濟合同詐騙案件當作經(jīng)濟合同糾紛而不予協(xié)助,。這些問題的存在，不僅嚴重損害公安機關(guān)的執(zhí)法權(quán)威,，敗壞人民警察形象,，而且影響社會經(jīng)濟正?；顒樱址腹窈戏?quán)益,。為解決上述問題,，維護國家正常經(jīng)濟活動，打擊嚴重經(jīng)濟犯罪活動,，堅決糾正一些地方,、部門插手經(jīng)濟糾紛的違法行為，現(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,、司法解釋和實際情況,，對辦理利用經(jīng)濟合同詐騙案件的有關(guān)問題規(guī)定如下：

    一、關(guān)于案件性質(zhì)的認定利用經(jīng)濟合同詐騙,，是指行為人以非法占有為目的,，利用簽訂經(jīng)濟合同的手段，騙取公私財物數(shù)額較大的行為,。

    對利用經(jīng)濟合同進行詐騙案件的認定,，應當嚴格依照1996年12月16日最高人民法院印發(fā)的《關(guān)于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》第二條的規(guī)定辦理。

    二,、關(guān)于案件的立案程序

    公安機關(guān)接到利用經(jīng)濟合同詐騙案件的報案后,，應當先進行初步調(diào)查以查明是否確有本規(guī)定第一條所規(guī)定的情形。對確有本規(guī)定第一條所規(guī)定之情形的,，應當予以立案偵查,。

    對不予立案的，公安機關(guān)應當將不立案的原因通知控告人,，并告知其依照經(jīng)濟合同法可以直接向人民法院起訴解決,。

    三、關(guān)于案件的管轄

    利用經(jīng)濟合同詐騙案件由犯罪地的公安機關(guān)辦理,，犯罪地包括犯罪行為地和犯罪結(jié)果地,。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)辦理更為適宜，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關(guān)負責辦理,。幾個地方的公安機關(guān)都有管轄權(quán)的案件,，由上一級的公安機關(guān)辦理。管轄權(quán)有爭議的或者管轄不明的案件,，由爭議雙方的上級公安機關(guān)辦理,。

    四、關(guān)于采取強制措施

    公安機關(guān)辦理利用經(jīng)濟合同詐騙案件,，在尚未立案前,，不得采取任何強制措施。

    在辦案中需要到外地對犯罪嫌疑人采取強制措施的，應當嚴格依照刑事訴訟法和《公安部關(guān)于到外地對案犯采取人身強制措施幾個問題的通知》（公通字[1993]40號）等有關(guān)規(guī)定,，通知當?shù)毓矙C關(guān),，不得自行執(zhí)行拘留、逮捕,，更不得以傳喚,、拘傳為名將被傳喚人或者被拘傳人帶離當?shù)亍７矝]有法律手續(xù)擅自到外地抓人或者雖有法律手續(xù)但未通知當?shù)毓矙C關(guān)的,，當?shù)毓矙C關(guān)一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，應當立即予以扣留，通知其所屬的公安廳,、局派人帶回予以處理。沒有法律手續(xù),，擅自到外地抓人情節(jié)嚴重的,，依法追究刑事責任。當?shù)毓矙C關(guān)接到外地公安機關(guān)執(zhí)行拘留,、逮捕的通知后應當無條件地積極予以配合,，不得以任何借口進行刁難或阻撓。故意刁難或阻撓的,，給予紀律處分,，情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任,。

    執(zhí)行中遇到問題可請上級公安機關(guān)協(xié)調(diào)解決,。

    五、關(guān)于追繳贓款贓物

    公安機關(guān)辦理利用經(jīng)濟合同詐騙案件,，在尚未立案前,，不得扣押物品或者凍結(jié)款項。行為人進行詐騙犯罪活動,，案發(fā)后扣押,、凍結(jié)在案的財物及其孳息，應當發(fā)還給被害人,；如果權(quán)屬不明確的,，可按被害人被騙款物占扣押、凍結(jié)在案的財物及其孳息總額的比例發(fā)還被害人,。

    行為人將詐騙財物已用于歸還債務,、貨款或者其他經(jīng)濟活動的，如果對方明知是詐騙財物而收取,，屬惡意取得,，應當一律予以追繳；如確屬善意取得，則不再追繳,。被害人因此遭受損失的,，可依法提起附帶民事訴訟解決。

    六,、關(guān)于對辦理利用經(jīng)濟合同詐騙案件的監(jiān)督地（市）級以上公安機關(guān)應當加強對辦理利用經(jīng)濟合同詐騙案件的指導和監(jiān)督,，堅決制止利益驅(qū)動和地方、部門保護主義,。上級公安機關(guān)如果發(fā)現(xiàn)下級公安機關(guān)在辦案中只注重追款而對犯罪分子打擊不力,，互相推諉扯皮，或者違反規(guī)定抓人等錯誤時,，應當依照人民警察法第四十三條和公安部《關(guān)于公安機關(guān)執(zhí)行人民警察法有關(guān)問題的解釋》第四條的規(guī)定,，及時予以糾正。

    下級公安機關(guān)必須服從上級公安機關(guān)的決定,，堅決按照上級公安機關(guān)主管部門的糾正決定執(zhí)行,。對拒不執(zhí)行上級公安機關(guān)糾正決定的直接負責主管人員和其他直接責任人員，應當給予紀律處分并依照《人民警察警銜條例》第二十一條的規(guī)定給予警銜降級的處分,。