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國(guó)家外匯管理局各省,、自治區(qū),、直轄市分局、外匯管理部,，大連,、青島、廈門,、寧波,、深圳市分局：

    為了切實(shí)實(shí)現(xiàn)依法行政，維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益,，保證外匯管理檢查工作的合法,、順利開(kāi)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l 例》,，總局制定了《國(guó)家外匯管理局行政處罰聽(tīng)證程序》,，已經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)印發(fā)執(zhí)行,。

    請(qǐng)各分局和外匯管理部接到通知后盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄支局,。執(zhí)行中遇到問(wèn)題，及時(shí)向總局綜合司反映,。

    附件：《國(guó)家外匯管理局行政處罰聽(tīng)證程序》

    二OO二年八月十六日

    附件：    國(guó)家外匯管理局行政處罰聽(tīng)證程序

    第一章 總則

    第一條 為依法行政,，維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益，根據(jù)《行政處罰法》,、《外匯管理?xiàng)l 例》以及國(guó)務(wù)院其他有關(guān)規(guī)定,，制定本程序,。

    第二條 本程序所稱聽(tīng)證，是指國(guó)家外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱外匯局）根據(jù)本程序第三條 規(guī)定,，應(yīng)當(dāng)事人請(qǐng)求,，組織其全面表達(dá)自己對(duì)外匯局?jǐn)M作出行政處罰措施的意見(jiàn)并進(jìn)行申辯和質(zhì)證的法定行政行為。

    第三條 外匯局作出下列重大處罰決定前,，應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人有要求舉行聽(tīng)證的權(quán)利：

    （一）責(zé)令暫?；蛘咄Ｖ菇?jīng)營(yíng)結(jié)售匯業(yè)務(wù)；

    （二）責(zé)令暫停經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)或者吊銷經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)許可證,；

    （三）較大數(shù)額罰沒(méi)款,；

    （四）其他法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)舉行聽(tīng)證的,。

    前款（三）項(xiàng)所稱較大數(shù)額罰沒(méi)款,，是指對(duì)自然人的違法行為處以5萬(wàn)元人民幣以上，對(duì)法人或者其他經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的違法行為處以100萬(wàn)元人民幣以上的罰沒(méi)款,。

    第四條 當(dāng)事人申請(qǐng)聽(tīng)證,、外匯局組織聽(tīng)證等事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)遵守本程序規(guī)定。

    第五條 當(dāng)事人有權(quán)根據(jù)本程序規(guī)定要求外匯局舉行聽(tīng)證,，不受任何個(gè)人和單位阻礙,。

    第六條 聽(tīng)證程序遵循公開(kāi)、公正原則,。

    除涉及國(guó)家秘密,、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私外，聽(tīng)證應(yīng)當(dāng)以公開(kāi)的方式進(jìn)行,。

    第二章 聽(tīng)證組織機(jī)關(guān),、聽(tīng)證人員和聽(tīng)證參加人

    第七條 聽(tīng)證由擬作出行政處罰的外匯局組織。

    第八條 聽(tīng)證人員包括聽(tīng)證主持人和聽(tīng)證員,。

    聽(tīng)證主持人是指外匯局負(fù)責(zé)人指定的具體負(fù)責(zé)主持聽(tīng)證工作的人員。

    聽(tīng)證員是指外匯局法制工作部門,、案件檢查部門,、案件所涉業(yè)務(wù)管理部門各自指定的協(xié)助聽(tīng)證主持人組織聽(tīng)證的工作人員。

    聽(tīng)證人員的組成應(yīng)當(dāng)為單數(shù),。

    聽(tīng)證案件的調(diào)查人員不得擔(dān)任聽(tīng)證主持人和聽(tīng)證員,。

    第九條 聽(tīng)證過(guò)程中，聽(tīng)證主持人,、聽(tīng)證員權(quán)利義務(wù)平等,，但聽(tīng)證程序由聽(tīng)證主持人主要負(fù)責(zé)。

    第十條 聽(tīng)證參加人是指案件調(diào)查人員,、當(dāng)事人,、第三人,、委托代理人、證人以及鑒定人,、翻譯,、聽(tīng)證記錄人等有關(guān)人員。

    第三人是指與聽(tīng)證案件有利害關(guān)系的其他公民,、法人或者其他組織,。

    聽(tīng)證記錄人是指聽(tīng)證主持人指定的負(fù)責(zé)記錄聽(tīng)證活動(dòng)的外匯局工作人員。

    第十一條 聽(tīng)證人員有下列情形之一的,，應(yīng)當(dāng)自行回避,，當(dāng)事人也有權(quán)以口頭或者書面方式申請(qǐng)其回避，并說(shuō)明理由：

    （一）本案調(diào)查人員或者當(dāng)事人的近親屬,；

    （二）與本案結(jié)果有利害關(guān)系,；

    （三）有其他可能影響聽(tīng)證公正進(jìn)行的情形。

    聽(tīng)證人員有前款規(guī)定情形之一,，但未按規(guī)定自行申請(qǐng)回避的,，外匯局應(yīng)當(dāng)責(zé)令其回避。

    第十二條 聽(tīng)證主持人的回避,，由其所在部門負(fù)責(zé)人決定,；部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任聽(tīng)證主持人的，由其所在外匯局負(fù)責(zé)人決定是否回避,。聽(tīng)證員的回避,，由聽(tīng)證主持人決定。

    第十三條 聽(tīng)證主持人經(jīng)與聽(tīng)證員協(xié)商,，在聽(tīng)證活動(dòng)中依法行使下列職權(quán)：

    （一）決定舉行聽(tīng)證的時(shí)間,、地點(diǎn)和方式；

    （二）決定是否允許旁聽(tīng)及允許旁聽(tīng)的人數(shù),；

    （三）決定中止,、延期或者終止聽(tīng)證；

    （四）詢問(wèn)聽(tīng)證參加人,，接收并審核有關(guān)證據(jù),；

    （五）主持聽(tīng)證進(jìn)行，包括申辯,、質(zhì)證等,；

    （六）維護(hù)聽(tīng)證秩序，制止違反聽(tīng)證程序的行為,；

    （七）提出案件處理意見(jiàn),；

    （八）法律、行政法規(guī)以及規(guī)章 賦予的其他職權(quán),。

    第十四條 聽(tīng)證人員在聽(tīng)證活動(dòng)中承擔(dān)下列義務(wù)：

    （一）將聽(tīng)證通知書依法及時(shí)送達(dá)當(dāng)事人及其他有關(guān)人員,；

    （二）公正履行職責(zé),，保證當(dāng)事人行使陳述、申辯以及質(zhì)證的權(quán)利,；

    （三）保守聽(tīng)證案件涉及的國(guó)家秘密,、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私；

    （四）不得徇私枉法,，包庇縱容違法行為,。

    第十五條 當(dāng)事人依法享有下列權(quán)利：

    （一）依法申請(qǐng)聽(tīng)證人員回避；

    （二）可以親自參加聽(tīng)證,，也可以委托一至二名代理人參加聽(tīng)證,；

    （三）就案件調(diào)查人員提出的案件事實(shí)、證據(jù)和行政處罰建議進(jìn)行申辯,，并對(duì)案件的證據(jù)向調(diào)查人員及證人質(zhì)證,；

    （四）聽(tīng)證結(jié)束前進(jìn)行最后陳述；

    （五）審核聽(tīng)證筆錄,。

    第十六條 當(dāng)事人依法承擔(dān)下列義務(wù)：

    （一）按外匯局要求事前報(bào)送參加聽(tīng)證人員的名單及身份,；

    （二）按時(shí)參加聽(tīng)證并依法舉證；

    （三）如實(shí)回答聽(tīng)證主持人的詢問(wèn),；

    （四）遵守聽(tīng)證程序及紀(jì)律,，維護(hù)聽(tīng)證秩序。

    第十七條 當(dāng)事人委托他人代理參加聽(tīng)證的,，應(yīng)當(dāng)向外匯局提交由其簽名或者蓋章 的授權(quán)委托書,。授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)聽(tīng)證主持人確認(rèn)。

    授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明委托事項(xiàng)及權(quán)限,。

    第十八條 案件調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)參加聽(tīng)證,，向聽(tīng)證主持人提出當(dāng)事人違法的事實(shí)、證據(jù)和行政處罰建議及其依據(jù),，并參與質(zhì)證,。

    第十九條 聽(tīng)證主持人可以根據(jù)實(shí)際情況通知與案件有關(guān)的證人、鑒定人,、翻譯人員參加聽(tīng)證,。

    第三章 聽(tīng)證的告知、提起和受理

    第二十條 外匯局在作出本程序第三條 規(guī)定的行政處罰決定之前,，應(yīng)當(dāng)在《行政處罰告知書》（以下簡(jiǎn)稱《告知書》）中告知當(dāng)事人自接到《告知書》之日起3日內(nèi)有要求舉行聽(tīng)證的權(quán)利。

    第二十一條 當(dāng)事人要求舉行聽(tīng)證的,，應(yīng)當(dāng)在收到《告知書》之日起3日內(nèi),，向外匯局書面提出聽(tīng)證要求。以郵寄掛號(hào)信方式提出的,，以寄出的郵戳日期為準(zhǔn),。當(dāng)事人因不可抗力或者其他特殊情況不能按期提出聽(tīng)證要求的,，在障礙消除后3日內(nèi)，經(jīng)外匯局批準(zhǔn),，可以順延聽(tīng)證期限,。

    第二十二條 當(dāng)事人明確提出放棄聽(tīng)證權(quán)利的，不得對(duì)本案再次提出聽(tīng)證要求,。當(dāng)事人放棄聽(tīng)證權(quán)利,，應(yīng)當(dāng)以書面形式提出。

    當(dāng)事人未在規(guī)定的期限內(nèi)提出聽(tīng)證要求的,，視為放棄聽(tīng)證權(quán)利,，外匯局可以不組織聽(tīng)證，但應(yīng)當(dāng)將情況記錄在案,。

    第二十三條 當(dāng)事人可以請(qǐng)求撤回聽(tīng)證要求,，但應(yīng)當(dāng)以書面形式提出，且不得對(duì)本案再次提出聽(tīng)證要求,。

    第二十四條 當(dāng)事人提出聽(tīng)證要求的,，外匯局應(yīng)當(dāng)自接到聽(tīng)證要求之日起5日內(nèi)，審核當(dāng)事人的聽(tīng)證要求,，并書面通知當(dāng)事人是否受理,。

    對(duì)符合本程序規(guī)定的聽(tīng)證要求，外匯局應(yīng)當(dāng)組織聽(tīng)證,。

    對(duì)聽(tīng)證要求超過(guò)期限或者不符合聽(tīng)證條 件的,，外匯局應(yīng)當(dāng)告知當(dāng)事人不予聽(tīng)證，并說(shuō)明理由,。

    第二十五條 外匯局決定聽(tīng)證的,，應(yīng)當(dāng)在收到當(dāng)事人提出書面聽(tīng)證要求之日起30日內(nèi)舉行聽(tīng)證。

    外匯局應(yīng)當(dāng)在聽(tīng)證的7日前向當(dāng)事人,、其他聽(tīng)證參加人送達(dá)聽(tīng)證通知書,。

    第二十六條 聽(tīng)證通知書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

    （一）當(dāng)事人姓名或者名稱；

    （二）聽(tīng)證案件的內(nèi)容,；

    （三）舉行聽(tīng)證的時(shí)間,、地點(diǎn)、方式,；

    （四）聽(tīng)證主持人,、聽(tīng)證員的姓名；

    （五）告知當(dāng)事人有權(quán)申請(qǐng)回避以及回避的條 件,；

    （六）告知當(dāng)事人報(bào)送參加聽(tīng)證人員名單,、身份證明以及準(zhǔn)備有關(guān)證據(jù)材料、通知證人等事項(xiàng),。

    第二十七條 案件調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)自確定聽(tīng)證主持人之日起3日內(nèi),，將案卷移送聽(tīng)證主持人,。

    第四章 聽(tīng)證的舉行

    第二十八條 聽(tīng)證正式開(kāi)始前，聽(tīng)證主持人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)查明當(dāng)事人和其他聽(tīng)證參加人是否到會(huì),，宣布下列聽(tīng)證紀(jì)律：

    （一）服從聽(tīng)證主持人的指揮,，未經(jīng)主持人允許不得發(fā)言、提問(wèn),、辯論和中途退場(chǎng),，不得錄音、錄像和攝影,；

    （二）不得喧嘩,、鼓掌、哄鬧或者進(jìn)行其他妨礙聽(tīng)證秩序的行為,。

    第二十九條 違反聽(tīng)證秩序的,，聽(tīng)證主持人有權(quán)予以制止；情節(jié)嚴(yán)重的,，責(zé)令退場(chǎng),。

    當(dāng)事人或者其代理人無(wú)正當(dāng)理由拒不到場(chǎng)參加聽(tīng)證或者未經(jīng)主持人允許退場(chǎng)的，視為放棄聽(tīng)證權(quán)利,。

    第三十條 聽(tīng)證應(yīng)當(dāng)按下列順序進(jìn)行：

    （一）聽(tīng)證主持人核對(duì)案件調(diào)查人員和當(dāng)事人的身份,；

    （二）聽(tīng)證主持人宣布聽(tīng)證員、聽(tīng)證記錄人,、鑒定人,、翻譯人員名單，告知當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù),，詢問(wèn)當(dāng)事人是否申請(qǐng)回避,。當(dāng)事人申請(qǐng)聽(tīng)證主持人回避的，聽(tīng)證主持人應(yīng)當(dāng)宣布暫停聽(tīng)證,，報(bào)請(qǐng)外匯局有關(guān)負(fù)責(zé)人決定是否回避,；申請(qǐng)聽(tīng)證員、鑒定人,、翻譯人員回避的,，由聽(tīng)證主持人當(dāng)場(chǎng)決定。

    （三）聽(tīng)證主持人宣布聽(tīng)證開(kāi)始并介紹案由,；

    （四）不公開(kāi)舉行的聽(tīng)證,，聽(tīng)證主持人應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由；

    （五）案件調(diào)查人員陳述當(dāng)事人違法事實(shí),，出示相關(guān)證據(jù),，提出擬給予行政處罰的建議和依據(jù)；

    （六）當(dāng)事人或其委托代理人進(jìn)行陳述、申辯和質(zhì)證,；

    （七）第三人及其委托人陳述，提出自己的意見(jiàn)和主張,；

    （八）案件調(diào)查人員,、當(dāng)事人、第三人相互辯論,；

    （九）聽(tīng)證主持人就案件事實(shí),、證據(jù)、處罰依據(jù)進(jìn)行詢問(wèn),；

    （十）當(dāng)事人作最后陳述,。

    第三十一條 有下列情形之一的，聽(tīng)證主持人與聽(tīng)證員協(xié)商后,，應(yīng)當(dāng)決定延期舉行聽(tīng)證：

    （一）當(dāng)事人或者其委托代理人因不可抗力無(wú)法到場(chǎng)的,；

    （二）當(dāng)事人臨時(shí)申請(qǐng)回避的；

    （三）其他應(yīng)當(dāng)延期的情形,。

    第三十二條 有下列情形之一的,，聽(tīng)證主持人應(yīng)當(dāng)與聽(tīng)證員協(xié)商決定中止聽(tīng)證：

    （一）需要通知新的證人到場(chǎng)或者需要重新鑒定、補(bǔ)充證據(jù)的,；

    （二）當(dāng)事人因不可抗力無(wú)法繼續(xù)參加聽(tīng)證的,；

    （三）當(dāng)事人死亡或者解散，需要等待權(quán)利義務(wù)繼受人的,；

    （四）聽(tīng)證參加人不遵守聽(tīng)證紀(jì)律,，聽(tīng)證秩序混亂的；

    （五）其他應(yīng)當(dāng)中止聽(tīng)證程序的情形,。

    第三十三條 延期,、中止聽(tīng)證的情形消失后，由聽(tīng)證主持人決定恢復(fù)聽(tīng)證并按規(guī)定重新送達(dá)聽(tīng)證通知書,。

    第三十四條 有下列情形之一的,，聽(tīng)證主持人與聽(tīng)證員協(xié)商后應(yīng)當(dāng)決定終止聽(tīng)證：

    （一）當(dāng)事人撤回聽(tīng)證要求的；

    （二）當(dāng)事人無(wú)正當(dāng)理由不參加聽(tīng)證的,，或者未經(jīng)聽(tīng)證主持人允許中途退場(chǎng)的,；

    （三）當(dāng)事人死亡或者解散滿3個(gè)月（含3個(gè)月）未確定權(quán)利義務(wù)繼受人的；

    （四）擬作出的行政處罰決定改變,，已不屬于依本程序應(yīng)當(dāng)舉行聽(tīng)證的范圍的,；

    （五）其他應(yīng)當(dāng)終止聽(tīng)證的情形。

    第三十五條 案件調(diào)查人員,、當(dāng)事人和第三人經(jīng)聽(tīng)證主持人當(dāng)場(chǎng)許可,，可以申請(qǐng)證人作證。

    證人不能親自到場(chǎng)作證的，調(diào)查人員,、當(dāng)事人和第三人可以提交證人的書面證言,，并當(dāng)場(chǎng)宣讀。

    第三十六條 聽(tīng)證的全部活動(dòng)應(yīng)當(dāng)記入筆錄,。聽(tīng)證筆錄應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

    （一）案由,；

    （二）當(dāng)事人、第三人的姓名或者名稱,，法定代理人,、委托代理人的姓名，案件調(diào)查人員的姓名,；

    （三）聽(tīng)證主持人,、聽(tīng)證員以及記錄人的姓名；

    （四）舉行聽(tīng)證的時(shí)間,、地點(diǎn)和方式,；

    （五）案件調(diào)查人員提出的事實(shí)、證據(jù)和行政處罰建議及依據(jù),；

    （六）當(dāng)事人,、第三人陳述、申辯和質(zhì)證的內(nèi)容,；

    （七）證人證言,；

    （八）聽(tīng)證參加人簽名或者蓋章 ；

    （九）按規(guī)定應(yīng)當(dāng)載明的其他事項(xiàng),。

    第三十七條 聽(tīng)證筆錄應(yīng)當(dāng)經(jīng)當(dāng)事人,、第三人、案件調(diào)查人員,、聽(tīng)證員,、聽(tīng)證主持人審閱無(wú)誤后逐頁(yè)簽名或者蓋章 .筆錄中有關(guān)證人證言部分，應(yīng)當(dāng)交由證人審閱核對(duì)無(wú)誤后簽名或者蓋章 .

    當(dāng)事人,、第三人,、案件調(diào)查人員拒絕簽名或者蓋章 的，聽(tīng)證記錄人應(yīng)當(dāng)在筆錄中注明,，聽(tīng)證主持人簽名確認(rèn),。

    第五章 聽(tīng)證的適用

    第三十八條 聽(tīng)證結(jié)束后，聽(tīng)證人員應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)寫出聽(tīng)證意見(jiàn)書,。聽(tīng)證人員對(duì)聽(tīng)證意見(jiàn)不一致的,，應(yīng)當(dāng)在聽(tīng)證意見(jiàn)書中如實(shí)寫明。

    聽(tīng)證意見(jiàn)書應(yīng)當(dāng)作為行政處罰決定的依據(jù)之一,，并同時(shí)分送當(dāng)事人,、案件調(diào)查人員,、第三人。

    第三十九條 聽(tīng)證意見(jiàn)書應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：

    （一）聽(tīng)證案由,；

    （二）聽(tīng)證人員和聽(tīng)證參加人的姓名,、名稱及其他情況；

    （三）聽(tīng)證的時(shí)間,、地點(diǎn),、方式；

    （四）聽(tīng)證的過(guò)程,；

    （五）案件事實(shí)和認(rèn)定的證據(jù)；

    （六）對(duì)擬實(shí)施行政處罰的意見(jiàn)及處理意見(jiàn),。

    第四十條 聽(tīng)證人員應(yīng)當(dāng)在聽(tīng)證意見(jiàn)書中,，對(duì)聽(tīng)證案件提出如下處理意見(jiàn)：

    （一）違法行為事實(shí)清楚，調(diào)查人員提出的行政處罰建議適用法律,、法規(guī)正確,，證據(jù)確鑿，程序合法,，處罰適當(dāng)?shù)?，提出維持處罰的意見(jiàn)；

    （二）違法行為事實(shí)清楚,，但調(diào)查人員提出的行政處罰建議適用法律,、法規(guī)錯(cuò)誤或者處罰裁量不當(dāng)?shù)模岢黾m正調(diào)查人員處罰建議的意見(jiàn),；

    （三）有應(yīng)當(dāng)受行政處罰的違法行為,，但調(diào)查人員在辦案過(guò)程中有程序上不足的，提出調(diào)查人員補(bǔ)正后再給予行政處罰的意見(jiàn),；

    （四）違法行為情節(jié)輕微的,，依法免予行政處罰的意見(jiàn)；

    （五）違法行為不能成立的,，依法不予行政處罰的意見(jiàn),；

    （六）違法行為符合減輕或者從輕條 件的，依法減輕或者從輕處罰的意見(jiàn),；

    （七）違法事實(shí)不清的,，提出繼續(xù)調(diào)查的意見(jiàn)；

    （八）發(fā)現(xiàn)應(yīng)當(dāng)由其他行政機(jī)關(guān)處理的,，提出移送的意見(jiàn),。違法行為已構(gòu)成犯罪的，提出移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的意見(jiàn),；

    （九）依法提出的其他處理意見(jiàn),。

    第四十一條 外匯局應(yīng)當(dāng)根據(jù)聽(tīng)證意見(jiàn)書和聽(tīng)證筆錄,、其他案件材料以及有關(guān)外匯管理法規(guī)，按照《行政處罰法》第三十八條 的規(guī)定,，對(duì)聽(tīng)證案件作出處理決定,。

    第四十二條 依本程序規(guī)定應(yīng)當(dāng)舉行聽(tīng)證而未舉行聽(tīng)證的案件處罰決定無(wú)效，應(yīng)當(dāng)撤銷,。

    第六章 附則

    第四十三條 聽(tīng)證人員應(yīng)當(dāng)公正履行職責(zé),，不得妨礙當(dāng)事人、其他聽(tīng)證參加人員行使法律賦予的權(quán)利,；如違反本程序規(guī)定,，由外匯局按規(guī)定予以行政處分；構(gòu)成犯罪的,，依法追究刑事責(zé)任,。

    第四十四條 外匯局主持聽(tīng)證，不得收取當(dāng)事人以及其他參加人任何費(fèi)用,。

    第四十五條 法律,、行政法規(guī)對(duì)聽(tīng)證程序另有規(guī)定的，從其規(guī)定,。

    第四十六條 本程序所稱“日”是指工作日,，“以上”、“內(nèi)”及“前”等均包含本數(shù),。

    第四十七條 本程序自公布之日起實(shí)施,，由國(guó)家外匯管理局負(fù)責(zé)解釋。