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國(guó)家外匯管理局關(guān)于啟用外匯反洗錢信息系統(tǒng)的通知 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類      別:外匯法規(guī)
文      號(hào):匯發(fā)[2005]45號(hào)
頒發(fā)日期:2004-07-27
地   區(qū):全國(guó)
行   業(yè):金融業(yè)
時(shí)效性:有效

國(guó)家外匯管理局各省,、自治區(qū),、直轄市分局,、外匯管理部,,深圳,、大連、青島,、廈門,、寧波市分局;各中資外匯指定銀行總行,、浙商銀行:
    為進(jìn)一步提高外匯反洗錢工作水平,,國(guó)家外匯管理局設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了外匯反洗錢信息系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱反洗錢信息系統(tǒng))。目前,,反洗錢信息系統(tǒng)在全國(guó)范圍內(nèi)的部署和培訓(xùn)工作已經(jīng)完成,,國(guó)家外匯管理局決定于2005年7月1日正式投入使用。為確保反洗錢監(jiān)管工作能夠持續(xù)穩(wěn)定開(kāi)展,,保證反洗錢信息系統(tǒng)順利推廣使用,,現(xiàn)就啟用反洗錢信息系統(tǒng)有關(guān)問(wèn)題通知如下:
    一、自2005年7月1日開(kāi)始,,各銀行主報(bào)告行按照當(dāng)?shù)赝鈪R分局規(guī)定的網(wǎng)址,,登錄反洗錢信息系統(tǒng),通過(guò)該系統(tǒng)向當(dāng)?shù)赝鈪R分局報(bào)送匯總后的轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)2005年6月(含)以后發(fā)生的大額和可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)等反洗錢監(jiān)管信息,。
    二,、2005年7月至8月期間,各銀行主報(bào)告行向當(dāng)?shù)赝鈪R分局報(bào)送轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)6月和7月外匯反洗錢監(jiān)管數(shù)據(jù)時(shí),,要通過(guò)新啟用的反洗錢信息系統(tǒng)和原報(bào)告途徑并行報(bào)送,。其中,通過(guò)原報(bào)告途徑報(bào)送的數(shù)據(jù)由于不能自動(dòng)轉(zhuǎn)報(bào),,需要由當(dāng)?shù)赝鈪R分局手工轉(zhuǎn)換為舊版格式數(shù)據(jù)以后,,通過(guò)原報(bào)告途徑向國(guó)家外匯管理局轉(zhuǎn)報(bào)。
    三,、從2005年9月1日開(kāi)始,,新啟用的反洗錢信息系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行,原報(bào)告系統(tǒng)及報(bào)告途徑停止使用,。
    四,、反洗錢信息系統(tǒng)正式啟用以后,銀行收集的大額和可疑外匯資金交易電子數(shù)據(jù)由主報(bào)告行通過(guò)反洗錢信息系統(tǒng)向當(dāng)?shù)赝鈪R分局報(bào)送,。銀行總行匯總的全行系統(tǒng)的反洗錢數(shù)據(jù)留存在總行內(nèi)部,,以備反洗錢工作需要時(shí)調(diào)用,暫不需要向當(dāng)?shù)赝鈪R分局報(bào)送?,F(xiàn)行外匯反洗錢工作制度中的其他規(guī)定繼續(xù)適用,。
    五、各中資外匯指定銀行總行應(yīng)要求所屬分支機(jī)構(gòu)積極配合當(dāng)?shù)赝鈪R分局的工作,,按照外匯反洗錢工作制度,,及時(shí)、規(guī)范、準(zhǔn)確地完成外匯反洗錢監(jiān)管信息的填寫,、報(bào)送,、核查和反饋工作。
    六,、各外匯分局應(yīng)做好對(duì)轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu),、中資外匯指定銀行和外資銀行的外匯反洗錢工作督導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)支持工作,。
    收到本通知后,,請(qǐng)各外匯分局及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)、中資外匯指定銀行和外資銀行,,各中資外匯指定銀行總行及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)所屬分支機(jī)構(gòu),。如遇問(wèn)題,及時(shí)向國(guó)家外匯管理局反映,。
    聯(lián)系人及電話:
    管理檢查司 楊大立 電話 010-68402390
    信息中心 朱 勇 電話 010-68402026
    傳真 010-68402024