有規(guī)定的哈~

股份有限公司董事會(huì)的會(huì)議制度：

1.董事會(huì)每年度至少召開(kāi)2次會(huì)議,，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)10日前通知全體董事和監(jiān)事。

2.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)（大于1/2）的董事出席方可舉行,。

3.董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持,，董事長(zhǎng)不能或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù),；副董事長(zhǎng)不能或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上（≥1/2）董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

4.董事因故不能出席會(huì)議的,，可以書(shū)面委托其他董事（不能是非董事）代為出席,，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

5.董事會(huì)的會(huì)議記錄由出席會(huì)議的董事（不包括列席會(huì)議的監(jiān)事）簽名,。

董事會(huì)的決議方式：

1.董事會(huì)作出決議（如選舉董事長(zhǎng),，更換高級(jí)管理人員）必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

2.上市公司應(yīng)由董事會(huì)審批的對(duì)外擔(dān)保,，必須經(jīng)出席董事會(huì)的2/3以上董事審議同意并作出決議,。

3.上市公司董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán),。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行,，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)董事關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足3人的,，應(yīng)將該事項(xiàng)提交上市公司股東大會(huì)審議,。